公司于 2024 年 1 月 3 日收到公司控股股东泰富金谷的《关于增持贵人鸟股 份有限公司股份计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-001 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）增持主体名称：泰富金谷。 增持计划基本情况：贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称"泰富金谷"）计划自 2023 年 5 月 4 日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过 人民币 1 亿元。2023 年 11 月 3 日，公司收到控股股东泰富金谷的《关于增持公 司股份进展暨延长增持计划实施期限的告知函》，泰富金谷决定将股份增持计划 的履行期限延长，延长期限为 6 个月，自原增持计划原届满之日起计算，增持计 划其他内容保持不变。 增持计划进展情况：截至目前，泰富金谷通过上海证券交 ...

贵人鸟股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降低投 资风险，提高投资效益，根据《公司法》和《贵人鸟股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币， 实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股票、债券等证 券投资、出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营、租赁经营 等。对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设、购置新设备、新产品开发 技术进步等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司所属各部门（中心）。各全资子公司和控股子公司 及其控股、控制的所有关联企业的一切投资行为遵照本制度执行。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，投资决策权限 按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定执行。股 东大会、董事会各自在其权限范围内，对公司的 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-092 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会主席樊凌云先生因 个人原因辞去公司监事会主席及职工监事职务，公司于 2023 年 12 月 27 日召开 职工代表大会，选举孙隆奇先生为职工代表监事。 为保障公司规范运作和公司监事会的有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等规定，公司监事会于 2023 年 12 月 29 日召开第四届监事会第二十四次会议， 选举李莉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会届满之日止。 李莉女士简历附后。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司监事会 2023年12月30日 贵人鸟股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：监事会主席简历 李莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月-2023年1 月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司人资经理兼监事会主席。2023年2月 至今任金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司人事部经理。 截至本公告 ...

贵人鸟股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《贵 人鸟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司建立独立 董事制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的条件 第三条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律法规、《公司章程》及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经 验； （三）原则上最多在三家境内上市公司（包括公司在内）担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责； （四）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则； （五）具备本制度第四条所要求的独立性； （六）已经获得或承诺获得监 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-093 贵人鸟股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）解决措施及进展情况 2023 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关 于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0362 号，以下简称"《工作函》"），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的 《贵人鸟股份有限公司关于收到 2022 年年度报告有关事项监管工作函的公告》 （公告编号：临 2023-022）。根据《工作函》的要求，公司正在积极开展相关 核查工作。 目前，公司持续加强内控体系的建设，从内控制度建设、人员意识管理、执 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）被大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）出具了否定意见的《内部控制审计报 告》（大信审字[2023]第 1-05024 号），根据《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条规定， ...

贵人鸟股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理机 构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规 章、规范性文件和《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会负责 并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控 制制度。 第三条 委员会对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中， 独立董事二名，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 贵人鸟股份有限公司募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账 户（以下简称"募集资金专户"）集中管理和使用。募集资金专户不得存放非 募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应 当存放于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户 存储三方监管协议（以下简称"协议"）并及时公告。协议内容按上海证券交 易所（以下简称"交易所"）的相关规定执行。 第一条 为了加强和规范贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 ...

贵人鸟股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 党组织 | 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-088 贵人鸟股份有限公司 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金鹤米程莱农业 （上海）有限公司（以下简称"米程莱"）、金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司（以 下简称"金鹤农业"）与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称"和 美泰富"）拟调整资产购买方案。原交易方案：米程莱以人民币 37,300 万元现 金购买房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权、机器设备类资产，金鹤农业 以 0 元购买和美泰富持有的全部知识产权。变更后方案：米程莱不再购买房屋建 筑物类资产、在建工程、土地使用权和部分车辆；金鹤农业以 0 元购买和美泰富 的全部知识产权，并以年租金 1,400 万元向和美泰富承租原交易方案标的资产中 的全部厂区（包括房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权）。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，公司及子公司与该关联方除日常关联交易外，不存在其 他关联交易。 风险提示： 关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-091 贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 27 日分别以 专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决 的监事 3 名。本次会议由全体监事推举李莉女士召集和主持，会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的议案》 公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司、金鹤农业（齐齐哈尔） 有限公司与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司拟变更原签署的《资产转让协 议》，调整原资产购买方案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.s ...