中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈红，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件以及规章制度的要求，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关 会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈红，女，汉族，1970 年 6 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 双硕士学历。1993 年 9 月至 1998 年 7 月任北京步步高有限公司经理；1998 年 8 月至 2005 年 4 月任北京艾普科技有限公司董事长；2006 年 5 月至 2018 年 8 月 任网迅（中国）信息技术有限公司董事副总裁（2009 年 10 月该公司于德国法兰 克福主板上市）。曾任北京市工商联委员；北京市青联委员；清华 EMBA 北京同 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件 以及规章制度，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营 运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王卫国，男，汉族，1973 年 8 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于南开大学，本科学历，主修法学，中共党员，具有中华人民共和国法律职业 资格证书，曾任新疆广汇实业投资集团有限公司法务部部长。现任新疆鼎泽凯律 师事务所执业律师；2025 年 3 月起担任中通国脉通信股份有限公司第六届董事 会独立董事职务。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，未在公司担任除独立 董事以外的其他任何职务，也未在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人不 ...

2024 年度独立董事述职报告 中通国脉通信股份有限公司 本人徐玉泉，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及规章 制度，积极、认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，依规出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，全面关注公司的发展状况，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护公司股东尤其是 中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 徐玉泉，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1983 年 7 月至 1991 年 12 月任兵团一建机施工公司会计 主管，1992 年 1 月至 1996 年 12 月任兵团一建财务科成本会计科长，1997 年 1 月至 1997 年 12 月任兵团一建审计科长，1998 年 1 月至 1999 年 12 月任兵团一 建副总会计师、财务科长，2000 年 1 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件 以及规章制度的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公 司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 三、独立董事履职情况 （一）报告期内出席会议情况 本人于 2025 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第四十七次会议被选举为公司 1 独立董事。于 2025 年 3 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过后， 正式任职。本人暂不涉及审议股东大会、董事会及各委员会等情形。 张兆华，女，汉族，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于新疆财经大学会计学专业，党员，具有高级会计师、注册造价工程师、注册 建造师。曾任北新房产总会计师。2025 年 3 月起担任中通国脉通信股份有 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于鹏超，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）第五届董事会独立董事、第六届董事会现任独立董事，2024 年度任职期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 于鹏超，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于 2011 年 8 月至 2012 年 12 月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经 理职务；于 2013 年 1 月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副 总监、财务总监职务。2024 年 4 月至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。 二、独立性情况说明 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥78,739,504.29, representing a 201.39% increase compared to ¥26,125,636.63 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥8,116,643.20, an improvement from -¥10,746,321.12 year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was -¥0.02, compared to -¥0.08 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥78,739,504.29, a significant increase of 201.5% compared to ¥26,125,636.63 in Q1 2024[18] - Net loss for Q1 2025 was ¥8,151,871.33, an improvement from a net loss of ¥10,748,052.85 in Q1 2024, representing a reduction of 24.5%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.02, compared to -¥0.08 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,613,595,970.09, a decrease of 4.20% from ¥1,684,296,013.43 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,546,924,417.72, down from RMB 1,615,910,120.80, indicating a decrease of about 4.3%[14] - The company's total liabilities decreased to RMB 613,119,020.40 from RMB 676,011,478.87, a reduction of approximately 9.3%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,007,911,522.16 from RMB 1,015,819,423.34, reflecting a decline of about 0.8%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥3,613,233.52, compared to -¥169,507.65 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 showed a net outflow of ¥3,613,233.52, compared to a net outflow of ¥169,507.65 in Q1 2024[21] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥256,234,700.71, significantly higher than ¥47,450,006.48 in Q1 2024[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥133,613,398.77, down from ¥145,267,469.32 at the beginning of the period[22] - The company incurred a total cash outflow from financing activities of ¥8,027,837.03 in Q1 2025, compared to ¥15,814,281.41 in Q1 2024[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,381[9] - The largest shareholder, Xinjiang Jinzheng Construction Technology Co., Ltd., holds 22.50% of the shares, totaling 90,287,321 shares[10] - There were no changes in the top 10 shareholders or significant changes in shareholding structure reported[12] Operational Insights - The company has reported a significant increase in business volume, which is the primary reason for the growth in operating revenue[8] - The company reported a credit impairment loss of ¥1,790,946.14 in Q1 2025, compared to a loss of ¥3,209,425.27 in Q1 2024, indicating an improvement[19] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥85,532.27, a decrease of 53.7% from ¥184,873.56 in Q1 2024[18] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 507,685,110.54 from RMB 450,750,635.85, showing an increase of about 12.6%[13] - The company's inventory increased to RMB 381,143,550.06 from RMB 367,885,404.63, indicating an increase of approximately 3.4%[13] Accounting Standards - The new accounting standards or interpretations will be implemented starting from 2025, affecting the financial statements from the beginning of that year[23]

监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条 件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已 经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2024 年，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则 解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售 费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 中通国脉通信股份有限公司 （五）本次会计政策变更的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的相关 文 ...

2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程 》等规定和要求，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024年度财务报表审计机构。公司对中兴华会计师事务所2024年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、人员信息： 首席合伙人：李尊农 中通国脉通信股份有限公司 截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：189人 截至2023年12月31日注册会计师数量：968人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过489人。 3、业务规模 2023年收入总额（经审计）：185,828.77万元 2023年审计业务收入（经审计）：140,091.34万元 2023年证券业务收入（经审计）：32,039.59万元 2023年度上市公司审计客户家数：124家 20 ...

关于公司 2023 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的 重大影响消除情况的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对中通国脉通 信股份有限公司（以下简称"中通国脉"或"公司"）2023 年度财务报告进行 了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了致同审字（2024）第 320A017426 无法表 示意见的审计报告。 一、2023 年度无法表示意见所涉及的内容 中通国脉通信股份有限公司董事会 （一）持续经营 由于近三年中通国脉公司实际控制权几度更迭进而导致董事会、监事会及高 级管理人员频繁变动，对公司生产经营和规范管理造成较大影响。公司主营业务 收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，融资信贷被压减，一年内到期的有息债 务本息余额远超货币资金余额，公司资金流动性紧张，对内引发大量员工因拖欠 工资而离职，对外导致大面积债务违约，形成大量诉讼案件，因未履行判决文书 义务或诉前保全措施导致主要银行账户被司法冻结、部分资产被 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度董事会风控和审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《董事会风控和审计委员会实施细则》等相关规范性文件及公司制度 规定，公司董事会风控和审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 公司董事会风控和审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会风控和审计委员会基本情况 报告期内董事会风控和审计委员会调整情况如下： | 会议名称 | 委员会名称 | 人员构成 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 第三十八次会议 | 风控和审计委员会 | 徐玉泉、陈红、李学刚 | 徐玉泉 | | 第五届董事会 第四十一次会议 | 风控和审计委员会 | 徐玉泉、陈红、于鹏超 | 徐玉泉 | 二、董事会风控和审计委员会年度会议召开情况 报告期内，风控和审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均正常参会。 （一）2024 年 4 月 29 日，召开第五届董事会风控和审计委员会第二十次会 议，审议并通 ...