本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时 公司现任董事长兼总经理李学刚先生、董事兼任常务副总经理邓华军先生、副董事 长、财务总监、董事会秘书闫海涛先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-055 中通国脉通信股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年 吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 ...

中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 2024 年年度股东大会会议资料 符合条件的股东及其授权代表,公司董事、监事及高级管理人员,见证律师及 公司董事会邀请的其他人员。 七、会议议程： （四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员,见证 律师以及其他人员； （五）推选本次会议计票人、监票人； 中通国脉通信股份有限公司 会议资料 吉林·长春 二〇二五年五月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。 （六）与会股东审议以下议案 序号 会议议案 中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 2024 年年度股东大会会议资料 请各位股东及股东代表听取《公司2024年度独立董事述职报告》，公司现任 独立董事于鹏超先生、张兆华女士、王卫国先生及时任独立董事徐玉泉先生、陈 红女士、刘海滨先生分别向各位股东代表作《2024年度独立董事述职报告》陈述。 （七）股东及股东代理人发言，公司董事、监事、 ...

中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 2024 年年度股东大会会议资料 | 中通国脉通信股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 公司 | 2024 | | 年度董事会工作报告 | | 7 | | 议案二 公司 | 2024 | | 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案三 公司 | 2024 | | 年度财务决算报告的议案 | | 18 | | 议案四 公司 | 2024 | | 年年度报告及摘要的议案 | | 23 | | 议案五 | 关于公司 | 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 | | 24 | | 议案六 | | | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | 25 | | 议案七 关于公司董事 | | | 2024 年度薪酬的议案 | | 26 | | 议案八 关于公司监事 | | | 2024 年度薪酬的议案 | | 27 | | 听取报告：公司 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-052 重要内容提示： 一、说明会类型 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司将举办中通国脉通信股份有限公司 2024 年度业绩暨现金分 1 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o5b5XqfG7u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 中通国脉通信股份有限公司 2024年度业绩暨 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-051 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）因 2023 年度被会计师 事务所出具了无法表示意见的审计报告，报告显示当时公司持续经营能力存在不 确定性，当时主要银行账户被冻结，触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股票被实施退市风险警示。 ●公司因被会计师事务所出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》 及《2023 年度内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》的相关规定，公司 股票被继续实施其他风险警示。 ●经公司自查，公司触及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已消除， 已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤销退市风险警示及部分其他 风险警示，相关申请尚需上交所核准，结果存在不确定性，敬请广大投资者关注， 并注意投资风险。 ● 在上交所审核期 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-049 中通国脉通信股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险 警示暨继续被实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交易 所股票上市规则》自查，公司触及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已 消除。 ● 公司已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤销退市风险警 示及部分其他风险警示，相关申请尚需上交所核准，结果存在不确定性，敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 ● 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在因《2022 年度内部控制 审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，所触及的其他 风险警示情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。 ● 在上交所审核期间，公司股票正常交易。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于申 请撤销退市风险警示及部分其他风险警示 ...

关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次差错更正系公司董事会、管理层对部分工程项目情况涉及财务报表的列报 情况进行自查时发现本公司相关工程项目存在收入、成本等确认错误的情形所导致。 2、公司于2024年8月7日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更 正的公告》（公告编号：临2024-065）已对相关年份进行差错更正，本次差错更正是以 上次更正后数据为基数编制。本次更正在2024年8月7日基础上，再次进行了更正，主要 涉及的报表项目有应收账款、存货、未分配利润、营业收入、营业成本等相关科目。本 次会计差错更正影响公司2017年至2023年年度财务报表及附注中相关数据。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：临 2025-049 中通国脉通信股份有限公司 3、本次前期会计差错更正已经公司董事会、监事会及风控和审计委员会审议通过， 无需提交股东大会审议。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第六届董 事会第二 ...

（一） 合并资产负债表 合并资产负债表 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议和第六 届监事会第二次会议，同意公司根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相 关披露》等相关文件的规定，对相关部分年度的财务报表及相关附注进行更正并发布了《中通国脉通信股 份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。公司于2024年8月7日披露的《中通国脉通信股份有限 公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-065）已对相关年份进行差错更正 ，本次差错更正是以上次更正后数据为基数编制。本次更正在2024年8月7日基础上，再次进 行了更正，主要涉及的报表项目有应收账款、存货、未分配利润、营业收入、营业成本等相 关科目。本次会计差错更正影响公司2017年至2023年年度财务报表及附注中相关数据。 为了方便投资者查阅相关信息，现列示《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附 注》（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）如下。 一、更正后的2017年度财务报 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-050 中通国脉通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-044 中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月28日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向 全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由公司监事会主席马 德勇先生主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制、传递、审议程序和披露流程 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为； 2、公司严格按照财务制度规范运作，2024年年度报告公允地反映了公司本 年度的财务状况和经营成果。 我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确 ...