证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2025-071 中通国脉通信股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会 ...

中通国脉通信股份有限公司 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-072 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华所为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层决定会计师事务所报酬的 有关事宜，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 2、人员信息： 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：199 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师数量：1,052 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注 ...

中通国脉通信股份有限公司 《章程》修订对照表 | | 司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 | | --- | --- | | | 易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并 | | | 在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前 | | | 期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决 | | | 议不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到 | | | 《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权 | | | 数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达 | | | 到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决 | | | 权数。 | | | 第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管 | | | 理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 | | | 章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日 | | | 以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股 | | | 东有权书面请求董事会 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-073 中通国脉通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼三楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2025-070 中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体的相关公告。 二、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年11月25日在公司会议室召开，经全体监事一 致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2025年11月24日以微信通知方 式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席马德勇 先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中通国脉通信股份有限公司章程 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2025-069 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日 通知时限要求，会议通知已于2025年11月24日以微信通知方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集 并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，依据《公司法》及 证监会发布的《上市公司章程指引》，公司董事会同意取消监事会，《监事会议 事规则》相应废止，并对《 ...

Group 1 - The core point of the article is that ST Tongmai (SH 603559) announced a board meeting to discuss amendments to governance systems, while also revealing its revenue composition for 2024, with a significant reliance on communication technology services [1][1][1] - As of the report, ST Tongmai has a market capitalization of 3.3 billion yuan [1][1][1] - The revenue breakdown for ST Tongmai in 2024 shows that communication technology services account for 98.56%, other businesses for 1.39%, and miscellaneous for 0.05% [1][1][1] Group 2 - The article mentions that another company, identified as 688496, is under investigation by the China Securities Regulatory Commission due to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after its IPO, with its main customer reducing purchases [1][1][1]

中通国脉通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作的管理，明确公司各部门、子公司和相关人员等的事项收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律法规、规 范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中通 国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际情况， 特制定本 制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生以下情形： 一、可能对公司股票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事件 时； 二、法律法规、公司规章制度规定的重大事项和重大事件； 三、未有规定但判断对公司日常经营和运营发展存在重大影响的相关事件。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、 ...

中通国脉通信股份有限公司 章 程 二〇二五年 十一月 中国·长春 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 9 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 16 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | 董事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 34 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员与公司激励约束机制 | | 43 | | ...

中通国脉通信股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引1号－规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程 ...