中通国脉通信股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-075 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 二、 议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,203,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.4567 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序 ...

北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德和衡证见意见（2025）第 00224 号 致：中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中通国脉通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席公司 2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规和规范性法律文件以及《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格、 出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意 见书。 关于 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，球冠电缆发布公告称，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为2025年年度的审计机构。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The communication services sector experienced a decline of 0.23% on December 10, with online and offline services leading the drop, while the Shanghai Composite Index closed at 3900.5, also down by 0.23% [1]. Group 1: Market Performance - The Shenzhen Component Index rose by 0.29%, closing at 13316.42 [1]. - The communication services sector saw significant individual stock movements, with notable gainers including ChaoXun Communication (up 2.96% to 53.21) and GuangMai Technology (up 2.07% to 20.74) [1]. Group 2: Trading Volume and Value - ChaoXun Communication had a trading volume of 187,200 shares, with a transaction value of 983 million yuan [1]. - The total net outflow of main funds in the communication services sector was 532 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 528 million yuan [2]. Group 3: Individual Stock Fund Flow - Sanwei Communication had a main fund net inflow of 39.22 million yuan, but also saw a net outflow from retail investors of 19.34 million yuan [3]. - Puyuan Technology experienced a main fund net inflow of 35.35 million yuan, with a significant net outflow from retail investors of 34.54 million yuan [3].

Core Viewpoint - The company, Qiuguan Cable, reported a 31% increase in contract signings for the first three quarters of 2025, indicating strong market demand, particularly in the power grid sector and large state-owned enterprise projects [2]. Group 1 - The company has experienced significant growth in contract signings, with a 31% increase noted for the first three quarters of 2025 [2]. - Market expansion is progressing normally as the company enters the fourth quarter, with expectations for further updates in future announcements [2]. - The primary source of order growth is attributed to the power grid market, specifically from the State Grid and Southern Power Grid, followed by large central enterprise engineering projects [2].

中通国脉通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十一日 0 | | | 通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。 | 中通国脉通信股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案二 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | 7 | | 议案三 关于续聘 2025 | 年度会计师事务所的议案 | | 8 | 1 中通国脉通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间： 2025年12月11日，14点40分 二、现场会议召开地点： 长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 符合 ...

Market Overview - As of 10:31 AM today, the Shanghai Composite Index is at 3897.11 points, above the annual line, with a change of 0.22% [1] - The total trading volume of A-shares today is 9264.91 billion [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 99 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Guanghetong (14.08%) - Youji Co., Ltd. (8.85%) - Galaxy Electronics (8.67%) [1] Detailed Stock Performance - The following stocks have notable performance metrics: - Guanghetong: Today's change of 14.94%, turnover rate of 16.55%, annual line at 27.18, latest price at 31.01 [1] - Youji Co., Ltd.: Today's change of 13.79%, turnover rate of 4.72%, annual line at 22.51, latest price at 24.50 [1] - Galaxy Electronics: Today's change of 9.92%, turnover rate of 9.87%, annual line at 5.20, latest price at 5.65 [1] Additional Stocks with Performance Metrics - Other stocks with significant performance include: - Emei Mountain A: Change of 10.02%, turnover rate of 8.44%, annual line at 13.35, latest price at 14.16 [1] - Yuzhong Three Gorges A: Change of 6.05%, turnover rate of 4.95%, annual line at 7.47, latest price at 7.89 [1] - Guanjie Technology: Change of 6.46%, turnover rate of 1.93%, annual line at 2.67, latest price at 2.80 [1]

重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度内部控制审 计报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《上海证券 交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》9.8.1 条第（三）项的规定，公司股 票于 2023 年 5 月 4 日被上海证券交易所实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.5 条： "上市公司股票因 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警 示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分 阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事 项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2022 年度 内部控制审计报告》（详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的致同审字（2023）第 320A016842 号内控审计报告）和《2023 年度内部控制审计报告》（详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的致同审字（2024）第 320A01 ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association to enhance its governance structure and comply with new legal regulations [2][8][11]. Group 1: Abolishment of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [2][8]. - The decision to abolish the supervisory board was unanimously approved by all attending supervisors [3]. - The proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association requires approval from the shareholders' meeting [4][19]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The company will revise its articles of association to reflect the abolishment of the supervisory board and update relevant provisions [8][11]. - The amendments will include changes to the governance structure and the removal of references to the supervisory board and its members [11][12]. - The revised articles of association will take effect after approval by the shareholders' meeting [11][12]. Group 3: Appointment of Accounting Firm - The company has proposed to reappoint Zhongxinghua Accounting Firm for the 2025 fiscal year, which will be responsible for financial statement audits and internal control audits [5][49]. - The decision to reappoint the accounting firm was unanimously approved by the board of directors [24][25]. - The proposed audit fees for 2025 are expected to increase by over 20% compared to 2024, primarily due to the addition of internal control audit fees [55]. Group 4: Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its third extraordinary shareholders' meeting on December 11, 2025, to discuss the proposed changes and appointments [32][36]. - The meeting will allow for both on-site and online voting, ensuring broader participation from shareholders [32][33]. - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both individual and institutional investors [43][44].

中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十一月 吉林•长春 中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与关联人之间发生的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司 及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《中 通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中通国脉通信股份有 限公司信息披露管理制度》及其他有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则。 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，不得损 害公司和其他股东的利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 ...