证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-050 中通国脉通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-044 中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月28日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向 全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由公司监事会主席马 德勇先生主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制、传递、审议程序和披露流程 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为； 2、公司严格按照财务制度规范运作，2024年年度报告公允地反映了公司本 年度的财务状况和经营成果。 我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确 ...

经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度审计报告无法表示 意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示 认可，公司 2023 年度审计报告无法表示意见涉及事项的重大影响已消除。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 中通国脉通信股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 中通国脉通信股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度审计报告无法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对中通国脉通信 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了致同审字（2024）第 320A017426 无法表示意见的审计报告。 现公司监事会就董事会出具《关于 2023 ...

一、审议通过了《公司2024年度董事会风控和审计委员会履职报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会风控和审计委员会第二次会议决议 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会风控和审计委员会第二次会议决议 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会风控和审计 委员会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司办公楼会议室召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以向各位委员发出。本次会议应到 3 人，实到 3 人。会议 由董事会风控主任委员张兆华女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。经与会委员认真审议， 以投票表决的方式通过了以下决议： 该议案尚需提交公司董事会审议。 二、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨风控和 审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司董事会审议。 三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司董事会审议。 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-043 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向全 体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事 长李学刚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司2024年度董 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-045 中通国脉通信股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配方案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本 公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司目 前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为-827,928,611.40 元，2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 -300,837,95 ...

中通国脉通信股份有限公司 前期重大会计差错更正的 考项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市西城区阜外大街１号四川大厦东座 15 层 邮编: 100037 电话:(010)68364878 传真: (010)68364875 t 1 1 1 1 1 1 1 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 差错更正表 2. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z HONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China 电话(t ...

中通固脉通信股份有限公司 炸经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 目 一、专项说明 二、附表 ऋ to s 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China, 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于中通国脉通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 010388 号 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 传真: (010) 51423816 电话:(010) 5142381 ...

关于中通国际通信股份有限公司 2023年度审计报告元法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于中通国脉通信股份有限公司 2023 年度审计报告无法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中兴华报字(2025)第 010389 号 上海证券交易所: 我们接受委托,审核了后 ...

一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中通国脉通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 我们审计了中通国脉通信股份有限公司（以下简称"中通国脉"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后 ...