2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程 》等规定和要求，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024年度财务报表审计机构。公司对中兴华会计师事务所2024年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、人员信息： 首席合伙人：李尊农 中通国脉通信股份有限公司 截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：189人 截至2023年12月31日注册会计师数量：968人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过489人。 3、业务规模 2023年收入总额（经审计）：185,828.77万元 2023年审计业务收入（经审计）：140,091.34万元 2023年证券业务收入（经审计）：32,039.59万元 2023年度上市公司审计客户家数：124家 20 ...

关于公司 2023 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的 重大影响消除情况的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对中通国脉通 信股份有限公司（以下简称"中通国脉"或"公司"）2023 年度财务报告进行 了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了致同审字（2024）第 320A017426 无法表 示意见的审计报告。 一、2023 年度无法表示意见所涉及的内容 中通国脉通信股份有限公司董事会 （一）持续经营 由于近三年中通国脉公司实际控制权几度更迭进而导致董事会、监事会及高 级管理人员频繁变动，对公司生产经营和规范管理造成较大影响。公司主营业务 收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，融资信贷被压减，一年内到期的有息债 务本息余额远超货币资金余额，公司资金流动性紧张，对内引发大量员工因拖欠 工资而离职，对外导致大面积债务违约，形成大量诉讼案件，因未履行判决文书 义务或诉前保全措施导致主要银行账户被司法冻结、部分资产被 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度董事会风控和审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《董事会风控和审计委员会实施细则》等相关规范性文件及公司制度 规定，公司董事会风控和审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 公司董事会风控和审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会风控和审计委员会基本情况 报告期内董事会风控和审计委员会调整情况如下： | 会议名称 | 委员会名称 | 人员构成 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 第三十八次会议 | 风控和审计委员会 | 徐玉泉、陈红、李学刚 | 徐玉泉 | | 第五届董事会 第四十一次会议 | 风控和审计委员会 | 徐玉泉、陈红、于鹏超 | 徐玉泉 | 二、董事会风控和审计委员会年度会议召开情况 报告期内，风控和审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均正常参会。 （一）2024 年 4 月 29 日，召开第五届董事会风控和审计委员会第二十次会 议，审议并通 ...

一、本次会计差错更正概述 二、本次会计差错更正对公司的影响 公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对相应年份的财务报表 及附注进行调整，本次调整涉及资产负债表和利润表中相关科目，不会导致公司 已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，影响的财务报表项目及金额如下（单位： 人民币_元）： （一）更正事项对2017年度财务报表的影响 1、合并资产负债表 中通国脉通信股份有限公司监事会 | 项目 | | 2017 年 12 第一次更正后金 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 未更正前 | 额 | 更正金额 | 第二次更正后金 额 | | 应收账款 | 422,199,282.03 | 419,414,605.86 | 2,543,768.50 | 421,958,374.36 | | 预付款项 | 10,381,727.20 | 10,381,727.20 | -50,000.00 | 10,331,727.20 | | 存货 | 158,462,889.16 | 158,462,889.16 | 36,497.80 | 158,499,386.96 ...

中通国脉通信股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的说明 一、本次会计差错更正概述 近期，公司通过财务内部控制活动自查后发现，部分年份由于部分项目审定 金额未及时调整、项目实际状态与账务处理不一致等原因导致会计核算存在错误， 公司部分工程项目存在收入、成本等确认错误的情形。发现相关问题后，公司董 事会、管理层高度重视，组织人力进行了核查并进行了会计差错更正处理，有效 地提高了公司财务管控水平和财务报告列报准确性。 二、本次会计差错更正对公司的影响 公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对相应年份的财务报表 及附注进行调整，本次调整涉及资产负债表和利润表中相关科目，不会导致公司 已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，影响的财务报表项目及金额如下（单位： 人民币_元）： （一）更正事项对2017年度财务报表的影响 1、合并资产负债表 | 项目 | | 2017 年 12 第一次更正后金 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 未更正前 | 额 | 更正金额 | 第二次更正后金 额 | | 应收账款 | 422,199,282.03 | 419,41 ...

□是 如是，请详细说明：____________________________ 中通国脉通信股份有限公司 独立董事关于独立性的自查报告 中通国脉通信股份有限公司董事会： 本人张兆华，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人完全清楚独立董事的职责，保证 关于独立性的自查报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本独立性的自查报告的真实性、准确性承担法律责任。 本人关于独立性的自查情况如下： 1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，是否在本公司或者本公司附 属企业任职？ ☑否 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有本公司已发行股份比例 1%以上？ ☑否 □是 如是，请详细说明：____________________________ 3、本人及配偶、父母、子女是否为本公司前10名股东中的自然人股东？ ☑否 □是 如是，请详细说明：_________________________ ...

中通国脉通信股份有限公司董事会风控和审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，中通国脉通信股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会风控和审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将董事会 风控和审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 2、人员信息： 首席合伙人：李尊农 截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：189人 截至2023年12月31日注册会计师数量：968人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过489人。 3、业务规模 2023年收入总额（经审计）：185,828.77万元 2023年证券业务收入（ ...

中通国脉通信股份有限公司 ☑否 □是 如是，请详细说明：____________________________ 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有本公司已发行股份比例 1%以上？ ☑否 □是 如是，请详细说明：____________________________ 3、本人及配偶、父母、子女是否为本公司前10名股东中的自然人股东？ 独立董事关于独立性的自查报告 中通国脉通信股份有限公司董事会： 本人于鹏超，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人完全清楚独立董事的职责，保证 关于独立性的自查报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本独立性的自查报告的真实性、准确性承担法律责任。 本人关于独立性的自查情况如下： 1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，是否在本公司或者本公司附 属企业任职？ ☑否 □是 如是，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-047 合并报表本年度资产减值准备共计提了各项资产减值准备 136,746,296.80 元，详细情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 2024 年资产减值准备 计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 74,050.93 | | | 应收账款坏账损失 | 104,031,044.77 | | | 其他应收款坏账损失 | 7,690,705.91 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 22,264,105.34 | | | 合同资产减值损失 | 2,686,389.85 | | | 合计 | 136,746,296.80 | 中通国脉通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中通国脉通信股份有限公司 中通国脉通信股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作 细则》等相关规定，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司现任独立董事张兆华女士、王卫国先生、于鹏超先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十三日 根据各位独立董事上报的相关材料，经核查现任独立董事张兆华 女士、王卫国先生、于鹏超先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...