中通国脉通信股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及 其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中通国脉通信股份有限公 司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立；公司董事会向股东 会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使 职权。 第二章 董事会的性质、组成 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会 决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，职工董事一 名，独立董事三名，且至少包 ...

中通国脉通信股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"） 法人治理结构，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、 债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的 规定，制定本制度。 中通国脉通信股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 中国·长春 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、 公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员不能保证披 露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中做出相应声明并说明理由。 第三条 本制度中提及的"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破 ...

中通国脉通信股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对债权人所 负的债务提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。公司为自身债务提供担保不适用本 制度，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级子公司（包括全资子 公司、控股子公司，以下简称"子公司"）。控股和全资子公司为合并报表范围 之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应当履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经董 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用控 制权，泄露内幕信息，进行内幕交易。维护信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规的规定及《中通国脉通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中通国脉通信股份有限公司信 息披露管理制度》，制定本制度。 中通国脉通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 ## 1 Introduction The _quantum_ quantum mechanics is a quantum field theory of quantum mechanics. It is a quantum field theory of quantum mechanics. 吉林·长春 中通国脉通信股 ...

中通国脉通信股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）治理， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》以下简称"《股东会 规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，公司应于下列事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》或《公司章程》规定人数2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收 ...

中通国脉通信股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 吉林·长春 中通国脉通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国 脉"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规章及《公司章程》《中通 国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》，制定本管理制度。 第二条 定义 本制度募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资 金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及 时公告。募集 ...

中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十一月 吉林•长春 中通国脉通信股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总 则 第一条 为规范中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与关联人之间发生的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司 及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《中 通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中通国脉通信股份有 限公司信息披露管理制度》及其他有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则。 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保 ...

New Stock Issuance - The new stock issuance for Moer Thread (证券代码: 787795) is priced at 114.28 RMB per share, effective from November 24, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (证券代码: 605255) is undergoing a tender offer period from November 20 to December 19, 2025[1] Cash Options - Hangzhou Qilun B (证券代码: 200771) has a cash option declaration period from November 19 to November 25, 2025[1] Market Alerts - Jiumuwang (证券代码: 601566) has reported severe abnormal fluctuations[1] - Hefu China (证券代码: 603122) is also noted for significant abnormal fluctuations[1] Recent Announcements - Huasheng Lithium Battery (证券代码: 688353) and Pinming Technology (证券代码: 688109) have recent announcements regarding their stock activities[1] - ST Yuan Cheng (证券代码: 603388) and ST Keli Da (证券代码: 603828) have also made recent disclosures[1] Trading Updates - The trading updates include various companies with links to their respective announcements, indicating ongoing market activities and potential investment opportunities[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年11月19 日、2025年11月20日、2025年11月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"） 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大 波动，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：公司、控股股东及 实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶段的重大 事项。 ●由于公司2022年度内部控制审计报告被致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 9.8.1条第（三）项的规定，公司股票于2023年5月4日被上海证券交易所实施其 他风险警示。 ● ...

Core Viewpoint - The A-share market experienced significant activity with 33 stocks hitting the daily limit up, indicating strong investor interest and potential bullish trends in specific sectors [1] Group 1: Aquaculture Sector - Zhongshui Fishery achieved a remarkable six consecutive limit-up days, highlighting its strong performance in the aquaculture sector [1] Group 2: Other Notable Stocks - Rongji Software recorded five consecutive limit-up days, associated with the data element concept [1] - ST Mubang also saw five consecutive limit-up days, linked to the photovoltaic silicon wafer sector [1] - Deep China A and Guofeng New Materials both achieved three consecutive limit-up days, with Deep China A in the lithium battery sector and Guofeng New Materials in the photolithography glue sector [1] - Other companies such as ST Suwu, Meng Tian Home, and Caixin Development also showed notable performances with three consecutive limit-up days in their respective sectors [1]