经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度审计报告无法表示 意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示 认可，公司 2023 年度审计报告无法表示意见涉及事项的重大影响已消除。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 中通国脉通信股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 中通国脉通信股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度审计报告无法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对中通国脉通信 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了致同审字（2024）第 320A017426 无法表示意见的审计报告。 现公司监事会就董事会出具《关于 2023 ...

一、审议通过了《公司2024年度董事会风控和审计委员会履职报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会风控和审计委员会第二次会议决议 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会风控和审计委员会第二次会议决议 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会风控和审计 委员会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司办公楼会议室召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以向各位委员发出。本次会议应到 3 人，实到 3 人。会议 由董事会风控主任委员张兆华女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。经与会委员认真审议， 以投票表决的方式通过了以下决议： 该议案尚需提交公司董事会审议。 二、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨风控和 审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司董事会审议。 三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司董事会审议。 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-043 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向全 体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事 长李学刚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司2024年度董 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-045 中通国脉通信股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配方案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本 公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司目 前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为-827,928,611.40 元，2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 -300,837,95 ...

中通国脉通信股份有限公司 前期重大会计差错更正的 考项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市西城区阜外大街１号四川大厦东座 15 层 邮编: 100037 电话:(010)68364878 传真: (010)68364875 t 1 1 1 1 1 1 1 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 差错更正表 2. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z HONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China 电话(t ...

中通固脉通信股份有限公司 炸经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 目 一、专项说明 二、附表 ऋ to s 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China, 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于中通国脉通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 010388 号 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 传真: (010) 51423816 电话:(010) 5142381 ...

关于中通国际通信股份有限公司 2023年度审计报告元法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于中通国脉通信股份有限公司 2023 年度审计报告无法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告 中兴华报字(2025)第 010389 号 上海证券交易所: 我们接受委托,审核了后 ...

一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中通国脉通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 我们审计了中通国脉通信股份有限公司（以下简称"中通国脉"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 -- 邮编:100073 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中兴华报字(2025)第 010390 号 中通国脉通信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中通国脉通信股份有限公司(以下简称"中通国脉股 份")2024年度财务报表的基础上,对后附的中通国脉股份按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号一业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收 入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是中通国脉股份管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入 扣除情况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要 ...

中通国脉通信股份有限公司 本人刘海滨，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）第五届董事会独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘海滨，男，曾用名刘海彬，汉族，群众，中国国籍，无境外永久居留权， 1983 年 2 月生人。2022 年毕业于清华大学五道口金融学院金融专业，研究生学 历，2008 年 8 月至 2015 年 7 月，任北京中营投资有限公司董事长职务，主管投 资管理，2015 年 7 月至今，任北京华筑投资集团有限公司董事长职务，主管资 产管理，2019 年 3 月至今，任北京一站一街网络科技有限公司董事长职务，主 管资产管理。2022 年 12 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 二、独立性情况说明 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事 ...