浙江伟明环保股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10449 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是伟明环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过 了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项 目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工 作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-041 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | 本章程所称其他高级管理人员 ...

中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江伟明环保股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐天全 | 联系方式：021-68801569 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号上 | | | 海证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：刘涛 | 联系方式：021-68801569 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上 | | | 海证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1252 号文"批准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"或"伟明环 保"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元，扣除发行费用 1,235.88 万元后，实际募集资 金净额为 146,464.12 万元。本次公开发行可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日在 上海证券交易所上 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | | | 浙江伟明环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环 保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行 可转换公司债券1,477万张，每张面值100元，募集资金总额为1,477,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币11,077,500.00元（含税）后的募集资金为人民币 1,465,922,500.00元，上述款项已于2022年7月28日全部到位。本次公开发行可转 换公司债券募集资金总额扣除保 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江伟明环保股份有限公司（以下简 称"公司"）与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青公司"） 发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严 格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东 特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交 易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-039 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 发放情况和 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营规模等实际 情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 单位：人民币 万元 | 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公 司获得的税前 报酬总额 | 是否在公 司关联方 获取报酬 | | --- | --- | --- | ...

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 公司大事记 | 07 | | 公司荣誉与公司文化 | 09 | | 完善公司治理 | 15 | | --- | --- | | 内部控制与风险管理 | 18 | | 合规与商业道德 | 19 | | 隐私保护与信息安全 | 21 | | 专题： ESG 管理 | 24 | | 社会公益 | 69 | | --- | --- | | 乡村振兴 | 70 | 关于伟明环保 严谨治企，稳健经营 持之以恒，保护绿色家园 和谐共赢，共筑美好 | 完善环境管理 | 39 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 40 | | 资源管理 | 43 | | 三废治理 | 45 | | 绿色运营 | 47 | | 研发与创新 | 29 | | --- | --- | | 专题：专注本业，持续技术创新 | 32 | | 供应链管理 | 35 | | 长远布局，创新发展 | | --- | | 尊己敬人，打造人本企业 | | 规范劳动关系 | 53 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 54 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in 2023, representing a growth of 15% year-over-year [14]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,024,580,921.77, representing a year-on-year increase of 34.66% compared to ¥4,473,912,903.17 in 2022 [27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,048,485,180.91, up 23.09% from ¥1,664,206,886.01 in the previous year [27]. - The basic earnings per share increased to ¥1.21, a rise of 23.47% from ¥0.98 in 2022 [28]. - The weighted average return on equity improved to 20.04%, an increase of 0.62 percentage points compared to 19.42% in 2022 [28]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,321,432,012.09, reflecting a 5.52% increase from ¥2,199,936,766.32 in 2022 [27]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥24,100,583,128.67, an 18.51% increase from ¥20,336,317,582.51 at the end of 2022 [27]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥11,101,962,563.15, marking an 18.21% increase from ¥9,391,772,653.94 in the previous year [27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.25 CNY per share, totaling approximately 424 million CNY (including tax) based on 1,694,022,741 shares after accounting for treasury shares [6]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this profit distribution [6]. - The total cash dividend amount for the reporting period was approximately 423.51 million RMB (including tax), representing 20.67% of the net profit attributable to ordinary shareholders [163]. - The company plans to distribute cash dividends of at least 10% of the distributable profits each year, with a minimum of 20% of the distributed profits paid in cash [160]. Market Expansion and Growth Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [14]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue in the upcoming year [15]. - Market expansion plans include entering three new provinces, which are projected to add 300 million in revenue [15]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with a combined revenue of 500 million [14]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth [33]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million for new technologies and innovations [14]. - Research and development investments increased by 30%, totaling $150 million, aimed at enhancing product innovation [139]. - The company has established a comprehensive R&D team with advanced technologies in waste incineration and new materials, holding numerous intellectual property rights [67]. - The company employed 363 R&D personnel, representing 10.60% of the total workforce [85]. Environmental Sustainability - The company has initiated a new sustainability strategy aimed at reducing carbon emissions by 25% over the next five years [14]. - The company operates multiple waste-to-energy projects across various regions, including the Yongfeng, Mengyin, and Wenzhou projects, contributing to its environmental sustainability efforts [16]. - The company is committed to sustainable development and aims to increase its market share in the environmental protection sector [16]. - The company is committed to using non-toxic and low-harm materials in battery production, aligning with national standards for battery coding and recycling [104]. Operational Efficiency and Compliance - The company has engaged in continuous monitoring and evaluation of its projects to ensure operational efficiency and compliance with environmental standards [16]. - The company has implemented a cash dividend policy for the next three years (2022-2024), as approved in meetings held on September 27, 2022, and November 11, 2022 [159]. - The company has maintained effective internal control systems, achieving the expected goals for internal control and ensuring compliance with legal regulations [171]. - The company reported no significant deficiencies in internal control during the reporting period [171]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings and 21 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [125][126]. - The governance structure has been continuously improved, with updates to various governance documents to enhance internal controls and risk management [126]. - The company maintains independent operational capabilities, ensuring compliance with commitments to avoid competition and reduce related transactions [125]. - The company has established an investor relations management system to enhance communication with investors and ensure accurate information disclosure [128]. Challenges and Risks - The company faces risks related to intense competition in the waste treatment industry, which may impact its ability to secure new projects and profit margins [118]. - Increased operational costs due to rising environmental standards and material costs may lead to a decline in revenue if garbage disposal fee adjustments are not timely [120]. - The company faces risks in project approval delays due to site selection issues, which could adversely affect new project expansion and performance growth [119]. - Fluctuations in raw material prices for the equipment manufacturing segment could significantly affect production costs and overall profit margins [121].

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均 未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。经自查，本人不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2023 年 12 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事，报告期内， 本人以谨慎态度勤勉行事，了解公司基本情况，关注公司发展状况，积极参加董 事会，对所议事项做出客观、公正判断，发挥了独立董事的作用。 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 21 次董事会和 4 次股东大会会议，其中，本人于 2023 年 12 月上任，应出席董事会 1 次，本人出席公司董事会会议情况如下： （章剑生） 本人章剑生，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司 ...