浙江伟明环保股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，公司董事 会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自表决。具体如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | | 1、 | 公司 2022 | 年度财务决算报告； | | | | | | | 2、 | 公司 2022 | 年年度报告全文及摘 | | | | | | | | 要； | | | | 年 4 | | 月 | 第六届审计委员 | 3、 | 公司 2022 | 年度财务报表； | 全体委员一致 | | 21 | 日 | | 会第十次会议 | 4、 | 公司 2022 | 年度利润分配预案； | 通过 | | | | | | 5、 | | 公司2022年度募集资金存放与实 | | | | | | | | | 际使用情况专项报告； | | | | | | | 6、 | 公司 2022 | ...

浙江伟明环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《浙江伟明环保股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所等相关规定，聘任会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计义务的，可 比照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所时，应当经董事会审计委员会审核同 意后，提交董事会审议，并经股东大会决定。董事会不得在董事会、股东大会通 过前委托会计师事务所 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-037 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：本次被担保对象包含浙江伟明环保股份有限公司（以下 简称"公司"）下属部分全资或控股子公司、重要参股公司及其他公司。 2、本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司（含全资或控股子公司） 拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币 109.64 亿元的担保额度，为 重要参股公司提供不超过人民币 20.00 亿元的担保额度，为其他公司提供人民 币 0.60 亿元的担保额度。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的 展期或续保；截至 2024 年 4 月 18 日，公司对外担保实际发生余额合计人民币 40.74 亿元。 3、本次担保是否有反担保：本次担保预计将在实际发生时，根据具体情况 确定是否涉及反担保。 4、对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的 ...

浙江伟明环保股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10449 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是伟明环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过 了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项 目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工 作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-041 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | 本章程所称其他高级管理人员 ...

中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江伟明环保股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐天全 | 联系方式：021-68801569 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号上 | | | 海证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：刘涛 | 联系方式：021-68801569 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上 | | | 海证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1252 号文"批准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"或"伟明环 保"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元，扣除发行费用 1,235.88 万元后，实际募集资 金净额为 146,464.12 万元。本次公开发行可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日在 上海证券交易所上 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | | | 浙江伟明环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环 保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行 可转换公司债券1,477万张，每张面值100元，募集资金总额为1,477,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币11,077,500.00元（含税）后的募集资金为人民币 1,465,922,500.00元，上述款项已于2022年7月28日全部到位。本次公开发行可转 换公司债券募集资金总额扣除保 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江伟明环保股份有限公司（以下简 称"公司"）与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青公司"） 发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严 格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东 特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交 易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-039 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 发放情况和 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营规模等实际 情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 单位：人民币 万元 | 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公 司获得的税前 报酬总额 | 是否在公 司关联方 获取报酬 | | --- | --- | --- | ...