浙江伟明环保股份有限公司 （浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 年 月 股票简称：伟明环保 股票代码：603568 保荐机构（主承销商） 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江伟明环保股份有限公 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交 募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于2023年12月13日经上海证券交易所上市审核委员会审议 通过。 根据本次发行项目进展和本公司实际情况，本公司会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，形成了《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见本公司同日 披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，本次发行最 终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 ...

浙江伟明环保股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司 100%控股子公司温州龙湾伟明环保能源有限 公司（以下简称"龙湾伟明"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、 国家税务总局浙江省税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202333008313；发证日期：2023 年 12 月 8 日；有效期：三年）。 龙湾伟明本次高新技术企业的认定系首次通过高新技术企业认定。根据国 家相关规定，龙湾伟明自本次获得高新技术企业认定后连续三年将享受高新技术 企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-006 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 ...

| 转债代码：113652 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 证券简称：伟明环保 转债简称：伟 22 | | | | | 证券代码：603568 | | 转债 | 公告编号：临 | 2024-005 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 11 日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 227.56 万 股，占公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本的比例为 0.13%，回购成交最高价为 17.20 元/股，最低价为 16.64 元/股，支付的资金总额为人民币 3,880.93 万元（不 含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于转换公司可转债。 ●回购股份资金总额：不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 1.80 亿元（含）。 ●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ●回购价格：不超过人民币 23.5 元/股（含），该回购价格不超过董事会通过 本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施股 份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示 1、本次回购股份期限内，若公司股票 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-003 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 | 5 | 朱善玉 | 53,286,983 | 3.13 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 朱善银 | 48,196,645 | 2.83 | | 7 | 招商银行股份有限公司－睿 远均衡价值三年持有期混合 | 27,749,842 | 1.63 | | | 型证券投资基金 | | | | 8 | 章锦福 | 25,339,401 | 1.49 | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 20,166,032 | 1.18 | | 10 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 13,789,772 | 0.81 | | | 年员工持股计划 －2021 | | | 二、截至 2024 年 1 月 8 日前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | | 1 | 伟明集团有限公司 | 6 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于转换公司可转债。 ●回购股份资金总额：不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 1.80 亿元（含）。 ●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ●回购价格：不超过人民币 23.5 元/股（含），该回购价格不超过董事会通过 本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-001 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的 浙江伟明环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 39,000 元伟 22 转债转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 1,188 股，占伟 22 转债 转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00007%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的伟 22 转债金 额为人民币 1,4 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 项目组查阅了伟明环保 2023 年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委 员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江伟明环保股 份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司 债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规规定，担任伟明环保 2023 年持续督导的保荐机构，对公司自 2023 年 1 月 1 日以来的规范运行情况进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 26 日对伟明环保进行了现场检查。参加人员为徐 天全、张宇坤。 在现场检查过程中，保荐机构结合伟明环保的实际情况，查阅、收集了伟明 环保有关文件、资料，与公司管 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-118 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保的基本情况 近日，根据嘉伟公司业务发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司温 州经济技术开发区支行（以下简称"建设银行"）签订《保证合同》（编号： HTU330628701FBWB2023N000A），为嘉伟公司与建设银行于 2023 年 12 月 25 日签订的《人民币流动资金贷款合同》（编号： HTU330628701FBWB2023N0007）项下的所有债务承担连带保证责任，担保金 额为人民币 3,500 万元；为降低财务成本，闽清伟明还与中国银行股份有限公 司闽侯分行（以下简称"中国银行"）签订《固定资产借款合同》（编号： FJ1182023216），申请人民币 14,704 万元的长期贷款，用于置换闽清伟明前期 固定资产借款。公司与中国银行签订《保证合同》（ ...