北京长久物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》及北京长久物流股份有限公司（以下 简称公司）章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理、副总经理亦称总裁、副总裁。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程 的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员除公司批准外，不得在公司以外的其 他企业兼职，不得参与其他经济组织对公司的商业竞争。 第五条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不得 以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总经理的聘任与解聘 第六条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任，并按要求申报其持有公司 股份的相关材料。 第七条 总经理任期与当届董事会一致，连聘可以连任；总经理可以在任期届 满以前提前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的 劳动合同执行。 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理说明解聘理由。 第八条 公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任。 第三章 总经理职权 第九条 公司设总经理一名，由董事长提 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司 及孙公司为三级子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）注册资本：HKD1.00 重要内容提示： （3）注册地址：1/F,Far East Consortium Building,121 Des Voeux Road Central,HongKong 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 为优化债务结构，降低资金成本，海懋公司拟以计划购买的国际汽车滚装船 作为租赁物，与JIAYUAN开展融资租赁业务，计划总金额4,602万美元(人民币约 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港长久 有限公司的全资子公司海懋有限公司（以下简称"海懋公司"）拟以计 划购买的国际汽车滚装船作为租赁物，与JIAYUAN INTERNATIONAL SHIP L ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于公司三级子公司购买国际滚装船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港长久 有限公司的全资子公司海懋有限公司（以下简称"海懋公司"）拟以自 筹资金向新加坡公司Hoegh Autoliners Shipping Pte Ltd（以下简称 "礼诺航运（新加坡）"）购买一艘6200RT的国际汽车滚装船。本次交 易金额拟定为5,900万美元。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 （1）注册登记号：200513250R （2）成立时间：2005-09-22 （3）注册资本：30000美元 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 附:高级管理人员简历 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》 的规定，公司董事会提名委员会就公司聘任高级管理人员事宜发表意见如下：本 次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定， 合法有效。经审阅闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士 个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情 形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形。闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士的任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任闫超先生为公司总经理兼董事会秘书； 张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生为公司副总经理；靳婷女士为公司财务总 监。 特此公告 北京长久物流股份有限 ...

北京长久物流股份有限公司 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月2日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于追 加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟追加 向金融机构申请授信的额度共计为2.00亿元，期限自审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的 融资金额为准。 本次追加向金融机构申请综合授信额度后，公司授信期内计划向金融机构申 请授信的额度总计为50.40亿元。公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见 附表，授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟追加申请的2.00 亿元授信额度，其中 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-026 北京长久物流股份有限公司 债券代码:113519 债券简称:长久转债 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第五届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 表决情况：关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，选举公 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于修订、废止公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》。现 将相关事项公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理体系，提高公司经营 管理水平，公司决定废止、修订公司部分管理制度。 一、修订《北京长久物流股份有限公司薪酬管理制度》 修改员工薪酬结构中的月度绩效占比范围，与《绩效管理制度》相关规定呼 应；删除实习生补贴标准及核算方式，具体内容归入《管理培训生（实习生）管 理办法》；优化员工福利部分，增加团建费设置；配合绩效改革，修订年度效益 奖金核算方式；修订薪酬调整条款。 二、废止《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》 当前公 ...

债券代码：113519 债券简称：长久转债 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事审议，推选刘建先生担任公司第五届监事会主席，任期与本 届监事会一致。 表决情况：关联监事刘建回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司 为三级子公司提供担保的议案》 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-027 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决 的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和 本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.3.11 | 东莞市商务局 | 广东省商务厅关于做好 2024 年省级 促进经济高质量发展专项资金管理 | 政府扶持资金 | 1.00 | | | | 使用工作的通知 | | | | 2024.3.11 | 北京市经信局 | 北京市中小微企业首次贷款贴息及 | 贷款贴息补贴 | 1.26 | | | | 担保费用补助实施细则 | | | | 2024.3.12 | 北京市顺义区金融服务 | 顺义区支持企业上市挂牌发展办法 | 政府扶持资金 | 50.00 | | | 办公室 | | | | | 2024.3.18 | 北京市顺义区残疾人联 | 关于进一步促进本市残疾人就业工 | 岗位补贴 | 8.64 | | | 合会 | 作的若干措施 | | | | 2024.3.31 | ...