北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第 00223 号 致：北京长久物流股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《北 京长久物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，指派律师出席 了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并依法进行 了见证，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 公 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2023-107 北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,045,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3497 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳 区石各庄路 99 号长久物流） (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇二三年十一月 北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2023-028 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 西部证券、中食科创资产、上海证券、交银施罗德、津投资本、 参与单位名称及 东方证券、财信证券、清和泉资本、博鸿资产、方正证券等机构 人员姓名 的10余位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2023年11月3日 会议地点 北京市、长沙市、电话会议 上市公司接待人 证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 员姓名 围绕公司 2023 年前三季度经营情况，公司管理层与投资者 进行了充分交流，主要涉及以下方面： 1、2023 年前三季度公司财务情况 公司前三季度实现营业收入 28.58 亿元；归母净利润 8982 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 获取补助的基本情况 自 2023 年 10 月 26 日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金 473.87 万元，具体情况 如下： | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023.10.26 | 郑州市社会保险中心 | 国家税务总局河南省税务局关于 做好失业保险稳岗位提技能防失 | 稳岗补贴 | 1.03 | | | | 业工作的通知 | | | | 2023.10.26 | 洋浦经济开发区开发建设 | 洋浦经济开发区招商引资内部文 | 发展基金 | 112.45 | | | ...

7、面值和发行价格：本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发 行 8、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2018年11月 7日至2024年11月6日 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年11月7日发行的 可转换公司债券(以下简称"长久转债"或"可转债")将于2023年11月7日开始 支付自2022年11月7日至2023年11月6日期间的利息。根据本公司《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 | 股票代码：603569 股票简称：长久物流 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：113519 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 可转债付息债权登记日：2023年11月6日 可转债除息日：2023年11月7日 可转债兑息发放日：2023年11月 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2023-027 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、建信养老、上银基金、杭州乾璐、中信保诚、长安基 金、海南果实、华泰柏瑞、大家资产、泊通投资、青岛幂加和、 长江资管、永赢基金、聚信安盈、贤盛投资、胤胜资管、德邦资 参与单位名称及 管、通晟资管、福州三鑫、域秀资管、煜德投资、富邻投资、正 人员姓名 道兴达、乾璐投资、阳光资管、山东神采资管、汇丰晋信、台灣 群益、海南亚金投资、富安达基金、禾其投资、浙商资管、长信 基金、泓德基金、永安国富资管、和信金创、中信建投、旌安投 资等机构的近50 位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2023年10月27日 会议地点 电话会议 上市公司接待人 总经理 闫超；证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 ...

债券代码：113519 债券简称：长久转债 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2023-104 北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已 于 2023 年 10 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应 参加表决的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公 司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙 公司提供担保的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-101 号公告。 特此公告 北京长久物流股份有限公司监事会 2023 年 10 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股孙公司购买国际滚装船的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2023-103 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已 于 2023 年 10 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会 现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-100 号公告。 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司 为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、XIANG T60 HK INTERNATIONAL SHIP LEASE CO.,LIMITED （1）成立时间：2018/5/16 （2）注册资本：HKD1.00 （3）注册地址：18/F., 20 Pedder Street, Central, Hong Kong 重要内容提示： 一、本次售后回租业务及担保事项概述 为优化债务结构，降低资金成本，誌喜公司拟以计划购买的国际汽车滚装船 作为租赁物，与Xiang T60开展售后回租业务，计划总金额4,725万美金(人民币 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司久洋船务 有限公司（以下简称"久洋船务"）的全资子公司誌喜有限 ...