北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00015 号 致：北京长久物流股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件 以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依法进行了见证，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-004 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 招商证券、金百镕、海通证券、中金资管、申万宏源、中银国 际、景林资产、汇添富、诚盛投资、东海自营、国联证券、浙商 证券、海富通基金、招商基金、万家基金、中海基金、建信基 参与单位名称及 金、汐泰投资 、合远基金、翊安投资、彬元资本、东吴证券、 人员姓名 交银施罗德、长信基金、湘财基金、中信保诚、贝莱德、华泰保 兴、拾年投资、胤胜资管等机构的近 40 位分析师、研究员、投 资经理 会议时间 2024年2月19日-2月23日 会议地点 北京市、上海市 上市公司接待人 轮值总裁 闫超；证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦 员姓名 莹 ...

北京长久物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇二四年二月 北京长久物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席 ...

新能源业务：我们认为，公司收购迪度及和链宇科技、昊能 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------------|------------|--------|--------| | 表 4 | ：长久物流主要业务营收预测（单位：亿元、 2022A | % ） 2023E | 2024E | 2025E | | 整车运输 | 30.46 | 31.56 | 34.45 | 37.44 | | YOY | -10.70% | 3.62% | 9.16% | 8.69% | | 整车配套 | 1.75 | 1.80 | 1.93 | 2.08 | | YOY | -28.54% | 2.69% | 7.05% | 7.87% | | 国际业务 | 6.70 | 9.44 | 14.04 | 17.62 | | YOY | -13.48% | 41.01% | 48.77% | 25.43% | | 新能源业务 | 0.11 | 5.06 | 9.62 | 17.84 | | YOY | ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-003 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东方证券、博道基金、新华资产、东方证券自营、华安证券、东 参与单位名称及 方基金、博时基金、国联安基金、淳厚基金、天风证券、东北证 人员姓名 券等机构的10多位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2024年1月29日-2月8日 会议地点 北京市、电话会议 上市公司接待人 证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 员姓名 围绕公司2023年年度经营情况，公司管理层与投资者进行 了充分交流，主要涉及以下方面： 1、2023 年全年财务情况 经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届 监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董 事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会选举通过之日起 起算。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格 审查，本次董事会同意： 1、提名薄世久先生、薄薪澎先生、闫超先生、张振鹏先生为公司第五 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-011 债券代码：113519 债券简称：长久转债 北京长久物流股份有限公司 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：芜湖长久物流有限公司（以下简称 "芜湖长久"）为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次向芜湖长久提供总额度为 4,000 万元的最高额保证；截止本公告披露日，公司已向芜湖长久提供担保 额度共计 7,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 成立时间：2001 年 4 月 12 日 经营范围：汽车及相关产品的物流服务、汽车及相关产品的仓储服务（不含危 险品），汽车及零部件检测设备的研制、生产；汽车工程软件开发、生产；计算机工 程及相关高新产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）** 截至 2022 年 12 月 31 日,芜湖长久资产总额为 145,049,629.23 元,负债总额为 95,168,723.35 元,净资产为 49,880,905.88 元。202 ...

一、 获取补助的基本情况 自 2024 年 1 月 3 日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金 1,007.49 万元，具体情况如 下： | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.1.25 | 哈尔滨市社会保险事业 中心失业保险基金代发 | 关于优化调整稳就业政策措施全力 促发展惠民生的通知、关于优化调 | 稳岗补贴 | 2.71 | | | 户 | 整稳就业政策全力促发展惠民生若 | | | | | | 干措施的通知 | | | | 2024.1.30 | 洋浦经济开发区开发建 | 洋浦经济开发区招商引资内部文件 | 发展基金 | 102.99 | | | 设基金办公室 | | | | | 2024.1.31 | 哈尔滨市商务局 | 关于印发哈俄班列财政补贴资金管 | 国际货运班列运营补贴 | 407.79 | | | 哈尔滨市财政局 | 理办法的通知 | | | | 2024.1.31 | 天津东疆综合保税区管 | 天津东疆保税区新经济促进 ...

2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-008 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-009 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2024-006 号公告。 2、审议通过《关于修订公司<绩效管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文 件已于 2024 年 1 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事 会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 为有效调动员工积极性和创造性，提高公司 ...