债券代码：113519 债券简称：长久转债 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-010 北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-006 号公告。 特此公告 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场表决方式召开，监事会会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章 程的有关规定，合法有效。 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经届 满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 1 月 31 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举王梦莹女士为公司第五届监事会职工监事， 行使监事权利，履行监事义务。 王梦莹女士，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学研究 生学历，具备中级会计专业技术资格、注册会计师资格、法律职业资格。现任北 京长久物流股份有限公司总裁秘书。王梦莹女士历任中国石化销售有限公司天津 石油分公司直分销管理经理、同方威视技术股份有限公司股权管理经理、北京长 久物流股份有限公司经管经理。 特此公告 北京长久物流股份有限公司监事会 2024年2月2日 附 ...

北京长久物流股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 [以下元正文] 独立董事签字: 北京长久物股份有限公司 [本页无正文，以下为北京长久物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十九次会议审议的相关事项的独立意见签署页] 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《北京长久物流股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")、《北京长久物流股份有限公司独立董事工 作制度》的规定，我们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎、负责的态度,基于独立、客观的立场，我们认真阅读了相 关会议资料,经讨论后,对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见 董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜 任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁 止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

本人林有来,已充分了解并同意由提名人北京长久物流股份有限 公司董事会提名为北京长久物流股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京长久物流股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党攻领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: l , } : (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京长久物流股份有限公司董事会,现提名林有来先生为 北京长久物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京长久物流股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京长久物 流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 ___ 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以让法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; l 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-002 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 台湾国泰证券、东北证券、中银证券、博时基金、淳厚基金、嘉 人员姓名 实基金、国盛证券等10多位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2024年1月15日-1月26日 会议地点 北京市、电话会议 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司股份质押延期购回 公司近日接到控股股东长久集团通知，获悉其所持有本公司的部分质押股份 被延期购回，具体事项如下。 1、本次股份质押延期购回基本情况 2023年1月9日，长久集团将其持有的公司104,366,444股无限售条件流通股 股份质押给海通证券，用于办理股票质押式回购业务，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押 的公告》（公告编号：2023-004）。近日长久集团与海通证券办理了前述质押股 份的延期购回业务，将购回交易日延期至2025年1月3日。具体情况如下： 保或其他保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | | 已质押股 ...

关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司为子 公司提供担保的进展公告 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 公司于第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议及2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公 司为子公司提供担保的议案》。为优化筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司吉林省长 久联合物流有限公司（以下简称"长久联合"）以自有运输车辆作为租 赁物，与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称"浦银租赁"）开展融 资租赁售后回租业务，预计租金总额为5,411.19万元，融资期限为36个 月；同时公司为长久联合本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。 被担保人名称：吉林省长久联 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 可转债转股结果暨股份变动公告 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，北京长久物流股份有 限公司（以下简称"公司"或"长久物流"）于2018年11月7日公开发行了700万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元，期限6年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公 司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"长久转债"， 债券代码"113519"。 （三）可转债转股情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 自 2023 年 12 月 2 日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金 320.04 万元，具体情况如下： | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国（上海）自由贸易 | 中国（上海）自由贸易试验区临港 | | | | 2023.12.4 | 试验区临港新片区管理 | 新片区关于积极发挥财政扶持政策 | 政府扶持资金 | 16.84 | | | 委员会 | 作用支持经济高质量发展的意见 | | | | 2023.12.5 | 东莞市市场监督局 | 东莞市促进经济高质量发展专项资 | 专项资金资助 | 5.00 | | | | 金（市场监督管理）管理办法 | | | | 2023.12.7 | 北京市经信局 | 北京市中小微企业首次贷款贴息 | 贷款贴息补贴 | ...