北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇二三年十一月 北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 2.858 billion CNY, with a year-on-year growth of nearly 30 times [2] - The net profit attributable to shareholders reached 89.82 million CNY, a year-on-year increase of 6.34 times [2] - The net cash flow from operating activities was 293 million CNY, growing by 4.64 times year-on-year [2] - The gross profit margin for the first three quarters was 11.15%, an increase of 3.07 percentage points year-on-year [2] - In Q3 2023, the company reported operating revenue of 970 million CNY, with a net profit of 44.79 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 17.51% and a quarter-on-quarter increase of 39.68% [2] Company Overview - Changjiu Logistics, listed in 2016, is the first A-share listed third-party vehicle logistics company in China, focusing on comprehensive logistics solutions for the automotive industry [3] - The company operates three main business segments: complete vehicle logistics, international logistics, and new energy logistics [3] Business Segments - The complete vehicle logistics segment includes transportation and supporting services, which is the primary source of revenue [3] - The international logistics segment provides door-to-door transportation solutions, including full container and less-than-container load services, primarily for vehicles, parts, and various goods [3] - The new energy logistics segment leverages industry chain advantages to offer logistics and warehousing services, focusing on battery recycling and integrated value-added services [3] Market Insights - As of September 2023, China's automobile export volume has exceeded 400,000 units for two consecutive months, with an expected annual export volume increase from 3.4 million units last year to 4.5 million units this year [4] - The supply of roll-on/roll-off vessels is constrained, with approximately 124 ships built between 1983 and 2000 expected to be retired between 2023 and 2028, while new ship orders remain limited [4][5] Future Plans - The company plans to purchase a 7000RT vessel, "HOEGH BANGKOK," for 63 million USD, which is below the market price and is expected to serve for another 15 years [5]

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 获取补助的基本情况 自 2023 年 10 月 26 日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金 473.87 万元，具体情况 如下： | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023.10.26 | 郑州市社会保险中心 | 国家税务总局河南省税务局关于 做好失业保险稳岗位提技能防失 | 稳岗补贴 | 1.03 | | | | 业工作的通知 | | | | 2023.10.26 | 洋浦经济开发区开发建设 | 洋浦经济开发区招商引资内部文 | 发展基金 | 112.45 | | | ...

7、面值和发行价格：本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发 行 8、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2018年11月 7日至2024年11月6日 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年11月7日发行的 可转换公司债券(以下简称"长久转债"或"可转债")将于2023年11月7日开始 支付自2022年11月7日至2023年11月6日期间的利息。根据本公司《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 | 股票代码：603569 股票简称：长久物流 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：113519 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 可转债付息债权登记日：2023年11月6日 可转债除息日：2023年11月7日 可转债兑息发放日：2023年11月 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2023-027 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、建信养老、上银基金、杭州乾璐、中信保诚、长安基 金、海南果实、华泰柏瑞、大家资产、泊通投资、青岛幂加和、 长江资管、永赢基金、聚信安盈、贤盛投资、胤胜资管、德邦资 参与单位名称及 管、通晟资管、福州三鑫、域秀资管、煜德投资、富邻投资、正 人员姓名 道兴达、乾璐投资、阳光资管、山东神采资管、汇丰晋信、台灣 群益、海南亚金投资、富安达基金、禾其投资、浙商资管、长信 基金、泓德基金、永安国富资管、和信金创、中信建投、旌安投 资等机构的近50 位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2023年10月27日 会议地点 电话会议 上市公司接待人 总经理 闫超；证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 ...

债券代码：113519 债券简称：长久转债 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2023-104 北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已 于 2023 年 10 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应 参加表决的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公 司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙 公司提供担保的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-101 号公告。 特此公告 北京长久物流股份有限公司监事会 2023 年 10 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股孙公司购买国际滚装船的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2023-103 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已 于 2023 年 10 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会 现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-100 号公告。 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司 为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、XIANG T60 HK INTERNATIONAL SHIP LEASE CO.,LIMITED （1）成立时间：2018/5/16 （2）注册资本：HKD1.00 （3）注册地址：18/F., 20 Pedder Street, Central, Hong Kong 重要内容提示： 一、本次售后回租业务及担保事项概述 为优化债务结构，降低资金成本，誌喜公司拟以计划购买的国际汽车滚装船 作为租赁物，与Xiang T60开展售后回租业务，计划总金额4,725万美金(人民币 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司久洋船务 有限公司（以下简称"久洋船务"）的全资子公司誌喜有限 ...

北京长久物流股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《北京长久物流股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")、《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 我们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立、客观的立场,我们认真阅读了相关会议资料，经讨 论后，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙公司提供担保 的议案》的独立意见 本次购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙公司提供担保 事项有利于公司及控股孙公司优化筹资结构、增强资产流动性，对公司及控股孙 公司经营不存在不利影响。誌喜公司为公司控股孙公司,公司对其有充分的控制, 售后回租业务及担保风险总体可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形。本 次购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙公司提供担保事项的 审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于公司控股孙公司拟购买国际汽车滚装船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为提升公司国际业务体量，增厚公司经营利润，更好的助力国有品牌汽车走 向国际，公司拟以控股子公司久洋船务（持股70%）的全资子公司誌喜公司向挪 威公司礼诺航运购买一艘7000RT的国际汽车滚装船。本次交易金额拟定为6,300 万美元。 公司于2023年10月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于公司控股孙公司拟购买国际汽车滚装船的议案》，本议案无需提交公司股东大 会审议。本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 二、交易对方的基本情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司久洋 ...