| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 4、2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。公司 独立董事对相关议案发表了独立意见。 5、2024 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。 二、公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的 说明 一、2021 年管理合伙人持股计划批准及实施情况 1、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等 2021 年管理合伙人持股计划（以下简称"持股计划"）的 相关议案。上述议案后经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 一、说明会类型 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 至 04 月 25 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Public@rotai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 十公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流 量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的 财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上海荣泰健康科技股份有限公司 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 | | A 幢 601 | ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谢树志，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被 选举为公司第四届董事会独立董事。在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度任职期间本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大 学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册 资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任公司独立董事，永悦科技 股份有限公司、丹化化工科技股份有限公司独立董事，安徽省港航集团有限公司 外部董事。 （二）培训情况说明 2023 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。本人参 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集 资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实 际募集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日 全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号 验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年 年使用募集资金 1,085.14 万元，2023 年使用募集资金 1,635.17 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金余额为 57 ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"万和证券"）作为上海荣泰 健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规的要求，对荣泰 健康使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体的 核查情况如下： 二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现 金管理的议案》，主要内容如下： （一）投资目的 由于公司在募投项目实施期间拟投入的募投资金存在暂时闲置的情形，为合 理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用可转 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨渊，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被选 举为公司第四届董事会独立董事。在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度任职期间本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。历任上海尊筑 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司参与股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资的基本情况 投资标的：共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"、"基金"或"共青城建木"） 投资金额：人民币 1,000 万元 风险提示： 1) 由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面 临较长的投资回收期； 2) 因未进行组合投资而可能受到的损失：基金投资于佛山市艾凯控股集团 有限公司,存在单一投资标的风险，包括不限于基金无法通过多种渠道、 多种类标的等方式分散投资风险，基金将面临单一项目的集中度风险。 标的原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政 税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格 局的变化等都可能影响被投资企业经营状况，进而影响本 ...

关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 144,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票， 累计转股数量 4,402 股，占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00314%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"荣泰转债" 金额为人民币 599,856,000 元，占"荣泰转债"发行总量的 99.9760%。 | 证券代码：603579 | | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：荣泰健康 | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司" ...