关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 144,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票， 累计转股数量 4,402 股，占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00314%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"荣泰转债" 金额为人民币 599,856,000 元，占"荣泰转债"发行总量的 99.9760%。 | 证券代码：603579 | | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：荣泰健康 | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司" ...

2024 年 4 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,356,000 股公司股票已于 2024 年 3 月 29 日以非交易过户的形式过户至公司 2024 年员工持股计划账户， 过户价格为 16.94 元/股。截至本公告日，公司 2024 年员工持股计划账户持有公 司股份 1,356,000 股，占公司总股本（138,974,402 股）的 0.9757%。至此，公 司 2024 年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-016 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年员工持股计划 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 证券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司部分经销商持股计划进展的公告 持股计划的规模：本次经销商持股计划规模不低于人民币 5,000 万元， 不超过人民币 10,000 万元。 持股计划的购买价格：本次持股计划购买股票价格不设定价格区间，由 持股计划的信托计划管理机构根据对上海荣泰健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况 独立判断买卖时点和价格，以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方 式实施股票购买计划。 持股计划的实施时间：本次持股计划形式为部分经销商共同设立信托计 划，拟计划在本公告披露日起 6 个月内完成。 持股计划的实施进展：2024 年 3 月 27 日，持股计划主体通过上海证券 交易所竞价交易系统首次购买公司股份 180,300 股，占公司总股本 0.1297%，购买金额 338.90 万元。 相关风险提示： 公司股价波动可能导致后续持股计划的具体实施时间和价格存在一定 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券变动比例 达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，上海荣泰健 康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月30日公开发行了600万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。经上 海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司60,000.00万元可 转换公司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"荣 泰转债"，债券代码"113606"。 2024年3月15日，公司收到上海睿郡资产管理有限公司（以下简称"上海睿 郡资产"）《关于减持荣泰转债比例达10% ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划已获得公司股东大会批准，根据股东大会的授权，公司董事会设立 2024 年 员工持股计划。 二、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，存在不确定性。 三、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 ...

关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 23 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律 师、占新越律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号： 2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,962,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4766 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情 ...

上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海荣泰健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2024 年员工持股计划事项（以 下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 2 月 23 日 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关 事项的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-010 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 二、修订后： "在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况， 增加使用银行承兑汇票（含背书转让）方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之 后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户"。 相关公告中涉及的其他相关内容同步进行调整。除前述修订内容外，公告中的其他内 容不变。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票方式支付募投 项目款项所需资金并以募集资金等额置换事项的修订公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"荣泰健康"）于 2024 年 2 月 1 日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用银行承兑 汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的公告》 （公告编号：2024-005），现就公告中内容做出如下修订： 一、 ...