关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度 股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度 的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》(公告编号：2025-006)。 证券代码：603580 证券简称：*ST艾艾 公告编号：2025-025 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公司于近日完成了上述取消监事会及《公司章程》备案事项的工商变更登记 手续。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2025年7月2日 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on June 13, 2025, at the conference room located at 580 Xiangyin Road, Yangpu District, Shanghai [1] - A total of 68.3858% of the shares were represented at the meeting [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Tu Guosheng, and followed the voting procedures as per the Company Law and Articles of Association [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support from shareholders: - Proposal 1: 89,331,076 votes in favor (99.9653%), 17,760 against (0.0198%), 13,200 abstained (0.0149%) [1] - Proposal 2: 89,329,076 votes in favor (99.9631%), 19,760 against (0.0221%), 13,200 abstained (0.0148%) [2] - Proposal 3: 89,329,576 votes in favor (99.9636%), 19,260 against (0.0215%), 13,200 abstained (0.0149%) [2] - Proposal 4: 89,331,576 votes in favor (99.9659%), 17,760 against (0.0198%), 12,700 abstained (0.0143%) [2] Related Matters - Certain shareholders, including Tu Mulian, Cai Ruimei, Tu Guosheng, and several consulting firms, recused themselves from voting on Proposal 7 due to conflicts of interest [3] - The meeting's procedures and voting results were verified by lawyers, confirming compliance with legal regulations and the company's Articles of Association [4]

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-024 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,362,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.3858 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方 ...

上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 電影像 - The Same - T MIND&SUN PARTNERS 上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 (2025) 沪铭法意字第【004】号 致:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 上海铭森律师事务所(以下简称"本所")接受艾艾精密工业输送系统(上 海)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所贾婷律师、朱真宇律 师(以下简称"本所律师")出席了公司 2024年年度股东大会会议(以下简称"本 次股东大会"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《艾艾精密工业输送系统(上 海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),对本次股东大会的相关事 宜依法见证,并出具本法律意见书。 根据对事实的了解和法律的理解,本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的 ...

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： 问题1：尊敬的董事长你好，公司今年5月已收购泰州中石信，后续还会有 并购重组计划吗？谢谢 答复：尊敬的投资者，您好！公司密切关注行业发展动态，后续若有相关 重大事项，将严格按照法律法规及时履行信息披露义务，请您关注公司公告。 感谢您的关注！ 证券代码：603580 证券简称：*ST艾艾 公告编号：2025-023 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025年6月6日下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互 动方式召开了公司2024年度业绩说明会。公司董事长兼总经理涂国圣先生、独 立董事李善强先生、财务负责人林丽丹女士、董事会秘书苏仰中先生出席了本 次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答 。 二、投资者提出的主要问题及公司 ...

股票代码：603580 股票简称：*ST艾艾 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 目 录 7、审议《关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交易的 议案》 8、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》 9、审议《关于公司2025年中期分红安排的议案》 一、2024年度股东大会会议议程 二、2024年度股东大会会议须知 三、2024年度股东大会会议议案 1、审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司2024年度财务决算的议案》 4、审议《公司2024年年报及摘要》 5、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》 2024年度股东大会 会议材料 2025年6月13日 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度股东大会会议议程 一、会议时间：2025年6月13日14：00 二、会议地点：上海市杨浦 ...

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-022 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，本公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化 ，不存在应披露而未披露的影响公司股票异常波动的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，公司及公司控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露 的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到12%，根据《上海证 ...

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-021 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 29 日(星期四)至 6 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhengquanbu@aabelt.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日（星期五）16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长兼总经理：涂国圣 独立董事：李善强 财务总监：林丽丹 董事会秘书：苏仰中 会议召开 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 控股股东及其一致行动人关于股票交易异常波动的说明 （艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司控股股东及其一致行动人关于 股票交易异常波动的说明签字页） 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 控股股东及其一致行动人确认，截至 2025年 5月 28 日，公司及 控股股东及其一致行动人均不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 ...

2、名称：泰州中石信电子有限公司 3、类型：有限责任公司 4、住所：泰州市医药高新技术产业开发区创新创业产业园标准厂房二期 1 号电子厂房东侧一层、二层及创新创业园四期 2 号厂房 5、法定代表人：罗丝 证券代码：603580 证券简称：*ST艾艾 公告编号：2025-020 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于收购泰州中石信完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司收购泰州 中石信电子有限公司（以下简称"泰州中石信"）原股东持有的部分股权及对泰 州中石信增资，股权转让和增资金额合计为 12,500.00 万元，本次交易完成后， 泰州中石信注册资本为 2,490.00 万元，公司持有其注册资本 1,250.00 万元，持 股比例为 5 ...