审计报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z2235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精 工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了艾艾精工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | ...

内部控制审计报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z2236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z2236 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"艾艾精工公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，在2024年度内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效 维护了公司全体股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况： 李善强先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学学 士，注册会计师、注册税务师。1997 年 9 月至 2004 年 12 月，历任华东联合 制罐有限公司财务部统计、出纳，会计；2005 年 1 月至 2008 年 1 月历任富 拉凯咨询（上海）有限公司顾问、资深顾问；2008 年 2 月至 2019 年 12 月， 任上海富拉凯会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；2020 年 1 月至今，任 理想万里晖半导体设备（上海）股份有限公司财务总监。2024年10月至今，担任 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董 ...

| 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第七章 | 监事会 | 整个章节删除 | | 第三十二条 | （五）查阅本章程、股东名 | （五）查阅本章程、股东名 | | | 册、公司债券存根、股东大 | 册、公司债券存根、股东大 | | | 会会议记录、董事会会议决 | 会会议记录、董事会会议决 | | | 议、监事会会议决议、财务 | 议、财务会计报告； | | | 会计报告； | | | 第三十五条 | 董事、高级管理人员执行公 | 董事、高级管理人员执行公 | | | 司职务时违反法律、行政法 | 司职务时违反法律、行政法 | | | 规或者本章程的规定，给公 | 规或者本章程的规定，给公 | | | 司造成损失的，连续180日以 | 司造成损失的，连续180日以 | | | 上单独或合并持有公司1%以 | 上单独或合并持有公司1%以 | | | 上股份的股东有权书面请求 | 上股份的股东有权书面请求 | | | 监事会向人民法院提起诉讼 | 审计委员会向人民法院提起 | | | ；监事会执行公司职务时违 | 诉讼；审计委员会执行公司 | | | 反法律、行政法规或 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年，公司共召开股东大会2次，董事会会议5次，本人亲自出席全部会议 ，对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 2024年，本人均按照职责参加了相应的专门委员会会议，所有议案均投了赞 成票。 （三）股东大会、董事会审议通过事项 2024年度独立董事述职报告 本人作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，在2024年度内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效 维护了公司全体股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况： 徐西华女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学 ，本科学历。曾任河南理工大学教职工、海南维特律师事务所北京分所实习律师 、北京市新达律师事务所律师、北京市百瑞律师事务所合伙人、律师、金龙机电 股份有限公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事、哈森商贸（中 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称公 司）股东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保 股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》、《证券法》《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范 性文件以及《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，在2024年度内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效 维护了公司全体股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况： 万华林，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权，财政部"全国会计领军 人才"（学术类）、上海市"曙光学者"。2016 年 6 月至今任上海立信会计金融 学院特聘教授，现任上海立信会计金融学院会计学院校党委委员、校学术委员会 委员、会计学院学术委员会委员，兼任上海万业企业股份有限公司、上海新研工 业设备股份有限公司、西原环保（上海）股份有限公司、长江证券（上海）资产 管理有限公司独立董事、中饮巴比食品股份有限公司独立董事。2018年10月至 2024年10月担任本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，在2024年度内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效 维护了公司全体股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况： 钮彦平先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注 册资产评估师、注册税务师，广州玮铭会计师（税务师）事务所所领导，现担任 广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、 广东省农业农村厅等单位专家组专家。2018年10月至2024年10月担任本公司独立 董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人任期内，公司共召开股东大会2次，董事会会议3次， ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（ ...