证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-015 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知， 其中规定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。财 政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》的通知，其中规 定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-005 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联董事在公司第五届董事会第三次会议表决关联交易提案时回避表决。 一、关联交易基本情况 1、关联方介绍及关联关系 （1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控 制人。 （2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和 传物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司原 系本公司之联营企业，本公司董事长涂国圣曾担任其董事。截至2024年8月末 公司对其已不存在重大影响。 （3）关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美 夫妇之女。 （4）关联方名称：ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG，与本公司 关系：涂筱筑控制的公司。 （5）关联方名称：西安德高印染自动化工程有限公司 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-007 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《公司关于向银行 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 特此公告。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2025年4月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 关于向银行申请授信额度的公告 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-009 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-012 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第三次会议于2025年4月27日15时30分召开。本次监事会会议应到监事3名， 实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司 2024 年度财务决算的议案》 1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 ...

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-002 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日 13 时 30 分召开。会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主 持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司 2024 年度财务决算的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-003 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.082 元（含税）。 本次利润分配拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体将在权益 分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，艾 艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末 可供分配利润为人民币 155,206,081.52 元。经公司第五届董事会第三次会议决 ...

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、公司履行的决策程序 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-008 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，为进一步加大 投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定 2025 年中期分 红方案，具体内容如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟 ...