证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-007 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《公司关于向银行 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 特此公告。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2025年4月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 关于向银行申请授信额度的公告 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-009 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-012 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第三次会议于2025年4月27日15时30分召开。本次监事会会议应到监事3名， 实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司 2024 年度财务决算的议案》 1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 ...

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-002 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日 13 时 30 分召开。会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主 持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司 2024 年度财务决算的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-003 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.082 元（含税）。 本次利润分配拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体将在权益 分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，艾 艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末 可供分配利润为人民币 155,206,081.52 元。经公司第五届董事会第三次会议决 ...

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、公司履行的决策程序 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-008 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，为进一步加大 投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定 2025 年中期分 红方案，具体内容如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-001 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告 | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 第二节 实施风险警示的适用情形 停牌日期为2025 年 4 月 29 日。 实施起始日为2025 年 4 月 30 日。 实施后 A 股简称为*ST 艾艾。 （一）股票种类仍为人民币普通股A股； （二）股票简称由"艾艾精工"变更为"*ST艾艾"； （三）股票代码仍为"603580"； （四）实施风险警示的起始日期：2025 年 4 月 30 日。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-884.61万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为-398.83万元；公司2024年度实现营业收入为16753.25万元，扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为16588.29万元，低 于3亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 涂木林 | 4410.00 | 33.75 | 不变 | | 蔡瑞美 | 4336.50 | 33.19 | 不变 | | 厦门华睿投资管理有限公司 | 196.44 | 1.50 | 新进 | | 金李军 | 66.82 | 0.51 | 新进 | | 涂国圣 | 57.60 | 0.44 | 不变 | | 刘洪亮 | 43.03 | 0.33 | 新进 | | 叶波 | 36.70 | 0.28 | 新进 | | 胡志明 | 34.56 | 0.26 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 26.71 | 0.20 | -12.27 | | 黄凯 | 26.00 | 0.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 74.37 | 0.57 | 退出 | | 朱建志 | 30.60 | 0.23 | 退出 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]100Z1343 号 我们认为，后附的艾艾精工公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理：第七号——财务 ...