| 21 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 22 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | 其中，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制 度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》以及《对外投资管理制度》 尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 特此公告。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治 理制度的议案》，为进一步促 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，募集资金净额为人民 币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批准设 立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华 验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机 构签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金以前年度使用金 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要产品 | 平均售价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 农药及农药中间体 | 3.36 | 3.38 | -0.59 | | 阻燃剂及阻燃剂中间体 | 3.68 | 3.46 | 6.36 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 平均采购价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 溴素 | 2.01 | 1.87 | 7.49 | | 间二甲苯 | 0.82 | 0.84 | -2.3 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附 件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意取消公司监事会、变更公司注册 资本并修订《公司章程》，授权相关人员办理相关工商变更登记手续。上述议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 江苏苏利精细化工股份有限公司 二、变更注册资本情况 （一）公司 2024 年限制性股票激励计划预 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-070 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议 室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 张育雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律法 规的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 ...

苏利股份8月26日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入13.03亿元，同比增长25.04%；归属于上 市公司股东的净利润7979.06万元，同比增长1128.33%；基本每股收益0.44元。 ...

每经AI快讯，8月26日，苏利股份(603585.SH)公告称，2025年上半年实现营业收入13.03亿元，同比增长 25.04%；实现归母净利润7979.06万元，同比增长1128.33%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603585 公司简称：苏利股份 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 170 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪静莉、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...