证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-014 地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品等。 现金管理额度及期限：拟使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审 议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提 交公司股东大会审议。 公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。 （五）实施方式 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流 动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市 场波动影响的可能。 ...

地素时尚股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《地素时尚股 份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）对关联交易事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日 常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-015 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月25日，公司召开了2025年第二次独立董事专门会议，对《关于确 认公司2024年度日常关联交易及预计公司 ...

独立章事候选人声明与承诺 本人石维磊,已充分了解并同意由提名人地素时尚股份有限公司董事会 提名为地素时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任地素时尚股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

公司代码：603587 公司简称：地素时尚 地素时尚股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 地素时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：地素时尚股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：021-31085111 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11520 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11518 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

地素时尚股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 ...

地素时尚股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第九 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意继续聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 二、 2024 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况执行了相 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-017 地素时尚股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 ...

地素时尚股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪25 关于地素时尚股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11521号 地素时尚股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的地素时尚股份有限公司(以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-026 地素时尚股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@dazzle-fashion.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 ...