■ 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 本次取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时 董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。以上事项以工商登记部 门最终核定为准。 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 四、修订公司制度的相关情况 ■ 上述公司治理制度已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审 议。 特此公告。 地素时尚股份有限公司 董事会 2025年4月29日 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-022 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于2025年4月28日14时以现场结合通讯方式在 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公 ...

Group 1 - The company plans to reappoint Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as its financial audit and internal control audit institution for the year 2025, pending approval at the 2024 annual general meeting [2][10] - Lixin was founded in 1927 and has a total of 10,021 employees, including 2,498 registered accountants and 296 partners, with a strong focus on securities services [2][3][4] - In 2024, Lixin's audited business revenue was 4.778 billion RMB, with 3.672 billion RMB from audit services and 1.505 billion RMB from securities services [3] Group 2 - The audit fees for the company in 2024 were set at 1.2 million RMB, unchanged from 2023, with expectations for similar fees in 2025 [9] - The audit committee evaluated Lixin's professional competence, investor protection capability, independence, and integrity, concluding that Lixin is qualified to conduct the audit for the company [10] - The board of directors approved the reappointment of Lixin with a unanimous vote of 8 in favor [10] Group 3 - The company announced the cancellation of 1,310,000 stock options and the repurchase of 2,670,495 restricted stocks due to unmet performance targets in the incentive plan [12][13] - The total amount for the stock repurchase is approximately 20.56 million RMB, with additional interest payments for certain departing employees [38][29] - Following the repurchase, the company's total share capital will decrease from 476,763,282 shares to 474,092,787 shares [30][38] Group 4 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in accordance with recent legal revisions [42] - The company's registered capital will be adjusted to reflect the stock repurchase and cancellation, aligning with regulatory requirements [42][38]

4月28日晚间，地素时尚发布2024年年报及2025年一季报。2024年公司实现营业收入22.19亿元，单季来 看，公司第四季度营业收入为6.05亿元，较第三季度环比增长25%。此外，今年第一季度，公司业绩表 现整体稳健，其中经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，同比增长130%。 地素时尚表示，近年来我国服装行业呈现多维承压态势，公司所处的中高端细分市场消费者意愿、行为 更趋理性，信心与潜力尚待恢复。在此背景下，公司穿越行业周期波动，凭借品牌形象升级、全渠道会 员营销以及时尚可持续的组合路径验证了公司的长期主义价值。 同日，地素时尚公布了2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.54%。值得一提是，基于对公司未来发展前景的信心 及市场价值的认可，地素时尚在2024年4月26日披露的《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回 报规划的公告》中指出，2024至2026年度，公司每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现净利 润的60%。 悦己体验驱动高质量发展 时钟花系列诠释东方美学 据安永发布报告内容显示， ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-019 一、通知债权人的原由 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回 购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票。该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2025-018）、《地素时尚第四届董事会第十五次会 议决议公告》（公告编号：2025-022）。 本次回购总金额为 20,562,811.50 元加上 3 名被动离职的激励对象、1 名因退 休而离职的激励对象与 125 名因第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求未 达成的激励对象所需支付中国人民银行同期存款利 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-018 地素时尚股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 股票期权注销数量：1,310,000 份 2. 限制性股票回购注销数量：2,670,495 股 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，决定注销 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象已获授但尚未行权的股 票期权合计 1,310,000 份，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 2,670,495 股。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-024 地素时尚股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-023 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 16 时以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议，会议已于 2025 年 4 月 18 日以专 人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投 票的表决方式审议通过了如下议案： （三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-022 地素时尚股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议 审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 14 时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以 专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级 管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-016 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过 回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券 账户中的股份数）发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 地素时尚股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 重要内容提示： | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 235,344,101.00 | ...