证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-019 一、通知债权人的原由 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回 购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票。该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2025-018）、《地素时尚第四届董事会第十五次会 议决议公告》（公告编号：2025-022）。 本次回购总金额为 20,562,811.50 元加上 3 名被动离职的激励对象、1 名因退 休而离职的激励对象与 125 名因第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求未 达成的激励对象所需支付中国人民银行同期存款利 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-018 地素时尚股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 股票期权注销数量：1,310,000 份 2. 限制性股票回购注销数量：2,670,495 股 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，决定注销 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象已获授但尚未行权的股 票期权合计 1,310,000 份，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 2,670,495 股。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-024 地素时尚股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-023 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 16 时以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议，会议已于 2025 年 4 月 18 日以专 人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投 票的表决方式审议通过了如下议案： （三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-022 地素时尚股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议 审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 14 时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以 专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级 管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-016 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过 回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券 账户中的股份数）发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 地素时尚股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 重要内容提示： | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 235,344,101.00 | ...

地素时尚股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行36.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行3.5 2019.html "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blo 地素时尚股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11518 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)财务报 表,包 ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的 法律意见书 城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二五年四月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,担任公司实施 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 ...

地素时尚股份有限公司 独立董事工作制度 地素时尚股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、相关法律、 行政法规及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董 ...