上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票、调整股票期权行权价格 之 法律意见书 天 城 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话:+86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年十一月 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股票第一个解除 限售期解除限售 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-046 地素时尚股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，本次限制性 股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬 请投资者关注。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件已成就，现将具体情况说明如下： 一、 本激励计划简述 20 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-049 地素时尚股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"地素时尚"）于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 已履行的审批程序 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，独立 董事对本激励计划相关事项发表了独立意见。 （二）2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-053 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 11 月 11 日 15 点 00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉 世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第十四次会议。公司已于 2024 年 11 月 1 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体监 事发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，经与会监事审议，以记名投票的表 ...

地素时尚股份有限公司章程 地素时尚股份有限公司 章 程 2024 年 11 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | | 监 事 23 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-047 地素时尚股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.地素时尚股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"地素时尚"） 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予股票期 权第一个等待期已于 2024 年 10 月 15 日届满，对应的第一个行权期行权条件已 经成就； 2.本激励计划授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 16 名， 可行权的股票期权数量共计 65.50 万份，占目前公司股本总额 477,051,282 股的 0.14%，行权股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票， 行权价格为 11.52 元/股（经公司 2023 年度权益分派调整后）； 3.本次行权采用批量行权模式。授予股票期权第一个行权期可行权股票期权 若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4.本次行权事宜需在相关 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-052 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号 楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第十四次会议。公司已于 2024 年 11 月 1 日以 专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级 管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事审议，以记名投票的表决方 式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-051 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 477,051,282 | 《公司章程》修订前 元。 | 《公司章程》修订后 476,763,282 元。 | 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》，现将相关事项说明如下： 一、关于公司变更注册资本的情况 鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 288,000 股，回购 注销后，公司注册资本将由 477,051,282 元变更为 476,763,282 元，公司总股本将 由 477,051,282 股变 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-050 地素时尚股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报方式如下： （一）申报登记地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号 楼 （二）申报时间：2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 27 日 9:00-17:00 一、通知债权人的原由 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 11 月 11 日召 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-048 地素时尚股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 股票期权注销数量：80,000 份 2. 限制性股票回购注销数量：288,000 股 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）因离职和绩效考核不达标激励对象涉 及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。现对有关事项 说明如下： 一、 本激励计 ...