地素时尚股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 地素时尚股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《地素 时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员所持有公司股票及其 变动的管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份及其衍生品种（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及 股票增值权）等。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内 ...

地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会设立地素时尚股份有限公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露，监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 ...

地素时尚股份有限公司 对外投资管理制度 地素时尚股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资活动的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《地素时尚股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 对外投资指以下几种情况之一： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落 ...

地素时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石维磊严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职 守、勤勉履责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、 客观、审慎的意见。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战 略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学助理教授、副教授 （终身教职）、正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现 任本公司独立董事、长江商学院教授、江苏神马电力股份有限公司独立董事、上海醇享 汇咨询管理有限公司执行董事等职。 （ ...

地素时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 地素时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系工作的目的: 地素时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者、特别是中小投资 者的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、等相关法律、法规以及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 ...

地素时尚股份有限公司 募集资金管理制度 地素时尚股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《地素时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《地素时尚股份有限公司 信息披露管理制度》执行。公司必须按披露的募集资金投向和股东会、董事会决 议及审批程序使用募集资金，并按要求披露 ...

地素时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，公司共召开董事会6次，召开股东大会1次。本人作为公司独立董事亲自 出席2024年度召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的职责，没有缺席、委托 他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 在上述会议召开前及会议期间，本人本着审慎客观的原则和诚信履职的态度，充分 发挥专业作用，通过会谈、电话等多种方式主动了解公司的经营情况，对会议相关审议 事项进行全面的调查和了解，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的正 确、科学决策发挥了积极作用。 报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项 均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。本人对公司董事会各项议案 在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年，本人张纯作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理 ...

地素时尚股份有限公司章程 地素时尚股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | | 董事会 | 17 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第三节 | | 独立董事 | 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 24 | | | 第 ...

地素时尚股份有限公司 对外担保管理制度 地素时尚股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规以及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经董事会或者股东会审议通过， 公司不得提供担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或 ...

地素时尚股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： 第二章 信息披露的基本原则 地素时尚股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件及《地素时 尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门、上海证券交易所要求或公 ...