证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-013 地素时尚股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）中限制性股票部分授予的激励对象中有 10 名因离职，不再具备限制性股票 激励对象资格，公司根据本激励计划的相关规定，决定对其持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票 335,000 股予以回购注销。 该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会 审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚第四届董事会第九 ...

为进一步完善和健全地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公 司"）科学、持续的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民 共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范 性文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定《地素时尚未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"《分红回报规划》"），具体内容如下： 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-010 地素时尚股份有限公司 一、《分红回报规划》制定所考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来发展，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在保证公司股本 规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分 配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性 ...

地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同 意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事就前述 事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 地素时尚股份有限公司 董事会审计委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，现将相关事项说明如下： 一、关于公司变更注册资本的情况 鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚 未解除限售的限制性股票合计 335,000 股，回购注销后，公司注册资本将由 477,386,282 元变更为 477,051,282 元，公司总股本将由 477,386,282 股变更为 477,051,282 股。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将 注册资本由原 477,386,282 元变更为 477,051,282 元，总股本由原 477,386,282 股 变更为 477,051,282 股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商 行政管理部门申请办理注册资本及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的 法律意见书 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年四月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,担任公司实施 2023年股票期权与限 制性股票激励计 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-008 地素时尚股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司于 2023 年 10 月 16 日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监 事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议 1 案》，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授权日，向 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权，股票期权行权价格为 12.32 元/股。2023 年 11 月 27 日，公司在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手续，登记股票期 权 139.0000 万份，全部存放于公司回购专用证券账户，合计 1,390,000 股不参与 本次利润分配。 3、公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2023 年 4 月 13 日，公司完成本次回购。根据《上海证券交易所上市 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-018 地素时尚股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报名录.cn)，进行营产 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 地素时尚股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11679 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)2023 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是地素时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-015 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14 时 00 分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。公司于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和 高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其 ...

地素时尚股份有限公司章程 地素时尚股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | | 监 事 23 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | ...