本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，现将相关事项说明如下： 一、关于公司变更注册资本的情况 鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚 未解除限售的限制性股票合计 335,000 股，回购注销后，公司注册资本将由 477,386,282 元变更为 477,051,282 元，公司总股本将由 477,386,282 股变更为 477,051,282 股。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将 注册资本由原 477,386,282 元变更为 477,051,282 元，总股本由原 477,386,282 股 变更为 477,051,282 股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商 行政管理部门申请办理注册资本及 ...

让遇见我们的每一个人 都变得更加美好 走进 地素时尚 公司简介 年度大事记 荣誉 2023 专题 创新再生引领，掀起绿色新风尚 13 02 | 合规治理 | | | --- | --- | | 奠定稳健根基 | | | 公司治理 | 17 | | 合规运营 | 19 | | 投关管理 | 19 | | 商业道德 | 21 | 目录 CONTENTS | | | 01 | 绿色运营 | 67 | | --- | --- | | 绿色供应链 | 69 | 03 创新发展 塑造独特文化 | 多元营销 | 26 | | --- | --- | | 创新引领 | 30 | | 质量管理 | 33 | | 数智建设 | 35 | 04 05 | 多方协同 | | | --- | --- | | 共创卓越价值 | | | 客户至上 | 39 | | 供应链管理 | 43 | | 携手经销商 | 45 | | 行业共进 | 49 | | 回馈社会 | 51 | 员工为本 共筑梦想之地 | 员工雇佣 | 55 | | --- | --- | | 员工发展 | 57 | | 员工福利 | 61 | | 员工安全 | 63 | 0 ...

地素时尚股份有限公司 会计师事务所选聘制度 地素时尚股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总 则 第一条 为规范地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-019 地素时尚股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2024 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 品牌 | 2023 | 年末数量 | 报告期新开 | 报告期关闭 | 报告期末数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （家） | | （家） | （家） | （家） | | 直营 | | 276 | 3 | 6 | 273 | | 其中： DA | | 115 | | 1 | 114 | | DM | | 18 | 1 | 1 | 18 | | DZ | | 121 | 1 | 4 | 118 | | RA | | 22 | 1 | | 23 | | 经销 | | 761 | 17 | 37 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的 法律意见书 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 传真:+86-21-2051-1999 电话: +86-21-2051-1000 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Fax: +86-21-2051-1999 Tel: +86-21-2051-1000 www.allbrightlaw.com 二零二四年四月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致:地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")受地素时尚股份有限公司(以 下简称"地素时尚"或"公司"）的委托,担任公司实施 2023年股票期权与限 制性股票激励计 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（2023 年 12 月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（2023 年 12 月第二次修订）等法律、法规、规范性文件的规 定，地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）编制了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 地素时尚股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-004 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]792 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-008 地素时尚股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司于 2023 年 10 月 16 日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监 事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议 1 案》，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授权日，向 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权，股票期权行权价格为 12.32 元/股。2023 年 11 月 27 日，公司在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手续，登记股票期 权 139.0000 万份，全部存放于公司回购专用证券账户，合计 1,390,000 股不参与 本次利润分配。 3、公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2023 年 4 月 13 日，公司完成本次回购。根据《上海证券交易所上市 ...

二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报名录.cn)，进行营产 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 地素时尚股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11679 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)2023 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是地素时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-018 地素时尚股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同 意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事就前述 事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 地素时尚股份有限公司 董事会审计委员 ...