证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-009 地素时尚股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

中国国际金融股份有限公司 关于地素时尚股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为地素时尚 股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对地素时尚本次使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）投资目的 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准地素时尚股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司向社会公 开发行 6,100万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民 币 27.52 元/股，募集资金总额为人民币 1,678,720,000 ...

地素时尚股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码: 关于地素时尚股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11680号 地素时尚股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的地素时尚股份有限公司(以下简称"贵 公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

让遇见我们的每一个人 都变得更加美好 走进 地素时尚 公司简介 年度大事记 荣誉 2023 专题 创新再生引领，掀起绿色新风尚 13 02 | 合规治理 | | | --- | --- | | 奠定稳健根基 | | | 公司治理 | 17 | | 合规运营 | 19 | | 投关管理 | 19 | | 商业道德 | 21 | 目录 CONTENTS | | | 01 | 绿色运营 | 67 | | --- | --- | | 绿色供应链 | 69 | 03 创新发展 塑造独特文化 | 多元营销 | 26 | | --- | --- | | 创新引领 | 30 | | 质量管理 | 33 | | 数智建设 | 35 | 04 05 | 多方协同 | | | --- | --- | | 共创卓越价值 | | | 客户至上 | 39 | | 供应链管理 | 43 | | 携手经销商 | 45 | | 行业共进 | 49 | | 回馈社会 | 51 | 员工为本 共筑梦想之地 | 员工雇佣 | 55 | | --- | --- | | 员工发展 | 57 | | 员工福利 | 61 | | 员工安全 | 63 | 0 ...

关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11681 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11678 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 ...

本人李海波作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，按规定对公司相关事项发表了独立、客观、审慎的意见，谨慎行使公司 和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李海波，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士， 长江商学院 EMBA。自 1993 年起，历任上海交通大学教师、上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司组织发展总监、新疆德汇实业集团有限公司总裁、上海盛大网络发展有限公司人 力资源总 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 地素时尚股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 537,364,351.89 | -11.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 110,104,699.50 | -33.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 | 73,846,243.36 | -32.33 | | ...

地素时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石维磊严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职 守、勤勉履责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、 客观、审慎的意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战 略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学助理教授、副教授 （终身教职）、正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现 任长江商学院教授、本公司独立董事、江苏神马电力股份有限公司独立董事等职。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事， ...

地素时尚股份有限公司 股东大会议事规则 地素时尚股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《地素时尚股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有 ...

地素时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人张纯作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着对全体股东负责的原则,以维护全体股东，特别是中小股东的合 法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积 极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张纯，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博 士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册房地产估价师。自 1985 年起，历任上海 财经大学团总支书记、助教、讲师、副教授及硕士研究生导师。现任本公司独立董事， 上海财经大学会计学院教授及博士研究 ...