证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-043 地素时尚股份有限公司 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 11 时 10 分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议 由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"） ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-040 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股份来源：地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"、"公司" 或"本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：地素时尚 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 为 734.5990 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 47,738.6282 万股的 1.54%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 法定代表人：马瑞敏 公司名称：地素时尚股份有限公司 上市日期：2018 年 6 月 22 日 所属证监会行业：制造业-纺织服装、服饰业 注册地址：上海市长宁区仙霞路 579 弄 38 号第 2 幢 103 室 注册资本：人民币 47,7 ...

一、 股票期权的分配情况 （一）激励对象名单及拟授出股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 获授的股票期权 数量占本激励计 | 获授的股票期权数量 占本激励计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万份) | 划拟授出权益总 量的比例 | 布日股本总额的比例 | | 田霖 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 8.00 | 1.09% | 0.02% | | 张俊 | 财务总监 | 8.00 | 1.09% | 0.02% | | | 核心技术/业务人员 （15人） | 123.00 | 16.74% | 0.26% | | | 合计 | 139.00 | 18.92% | 0.29% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 （二）获授股票期权的公司核心技术/业务人员名单 | 1 | 陈琼 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 2 | 程斯博 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 冯媛媛 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 高越 | 核心技 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | | 3 | | 第三章 | 基本假设 | | | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | | | 6 | | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 6 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | | | 6 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | | | 7 | | | | 四、本激励计划的行权价格和授予价格 | | 12 | | | | 五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 | | 13 | | | 六、本激励计划的其他内容 | | | 21 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | | | 22 | | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 22 | | | | ...

地素时尚股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《地素时尚股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为地素时 尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及股东负责的态 度，按照实事求是的原则，对公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第六 次会议审议的相关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的独立意见 1、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-044 地素时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：地素时尚 证券代码：603587 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年九月 1 特别提示 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司 股本总额的 1.00%。 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司社会公众股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元 （含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购价格不超过人民币 24.39 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-042 该议案尚需提交公司股东大会审议。 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 10 时 00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭 辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第六次会议。公司于 2023 年 9 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年股 ...

地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、 技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《地素时尚股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 本激励计划的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-041 地素时尚股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并按照地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李 海波先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会审议的公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李海波先生，其基本情况 如下：李海波，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 硕士，长江商学院EMBA。自1993年起，历任上海交通大学教师、上海贝尔阿尔 卡特股份有限公司组织发展总监、新疆德汇实业集团有限公司总裁 ...