第一章 总则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 浙江东尼电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构 ...

第一章 总则 第一条 为了规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效 益方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国审计法》及相关法律法规和《浙江东尼电子股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性活动，运用系统 化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的 是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行； 不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵 塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组 织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 本制度所称公司 ...

浙江东尼电子股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 浙江东尼电子股份有限公司 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集 ...

浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 为健全和规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称公司）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江东尼电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举或者更换，董事会成 员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立浙江东尼电子股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的 监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《浙江东尼电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决 ...

（3）不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条 列示。具体修订内容如下： 一、公司章程修订情况 1、为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定 职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事 规则》相应废止。 2、根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围 的基础上新增："电气设备修理"。 3、鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订： （1）将"股东大会"调整为"股东会"； （2）删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整为"审计委员会"； 证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-057 浙江东尼电子股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-058 浙江东尼电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事 发出监事会会议通知； （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-056 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 浙江东尼电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-055 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 12 月 5 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...