证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-012 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- ...

浙江东尼电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.uov.cn） 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1108号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 之机:86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有 ...

浙江东尼电子股份有限公司 专项报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 本报告仅供东尼电子2024年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本报告作为东尼电子2024年年度报告的必备文件,随同其他 文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解东尼电子2024年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱:mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公 W[2025|E1107号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计费 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.c Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2025]A346 号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东尼电子2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公 ...

浙江东尼电子股份有限公司 舆情应对管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管 ...

作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。 1996 年 6 月加入苏州大学，现任苏州大学商学院教授、博士生导师。曾任苏州 大学财务与会计研究所所长，MPACC 教育中心主任，国际问题研究所副所长， 北京大学国际会计与财务研究中心研究员。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公 司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事，现任公司及苏州斯莱克精密设 备股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。 （ ...

浙江东尼电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 27 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 33 - | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 - | 33 - | | 第七章 | 监事会 - | 36 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹荣，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。 现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐 汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问， 最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、 铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司、上海新南洋 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,980,752,709.81, representing a year-on-year increase of 7.86% compared to ¥1,836,391,041.14 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 11.52 million, marking a turnaround from a loss[35] - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,980.75 million, representing a year-on-year growth of 7.86%[35] - The company's main business revenue for 2024 reached CNY 1,837.74 million, a year-on-year increase of 7.16%[62] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.05, a recovery from a loss of CNY 2.61 in 2023[26] - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.98 billion, a year-on-year increase of 7.86%, primarily driven by growth in the new energy and consumer electronics sectors[60] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -85.02 million, an increase of 86.52% year-on-year[35] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 887.45 million, a significant improvement compared to the previous year[26] - The company's operating cash flow for the period was ¥887.45 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥339.54 million in the previous year, reflecting a 361.37% increase[60] - The net cash flow from operating activities increased by 361.37%, primarily due to increased cash inflow from sales[61] - The net cash flow from investing activities increased by 71.14%, mainly due to reduced cash outflow for fixed asset purchases[61] - The net cash flow from financing activities decreased by 150.99%, attributed to increased debt repayment and reduced funds from investments and loans[61] Research and Development - The company's R&D investment for 2024 is 236.37 million yuan, a decrease of 34.39% year-on-year, accounting for 11.93% of revenue[37] - Research and development expenses decreased by 34.39% to ¥236,366,877.24, indicating a strategic focus on cost management while maintaining innovation capabilities[60] - The company has established a stable R&D team and has developed core technologies in new materials, enhancing its competitive edge in the market[53] - The company has obtained a total of 138 patents, including 23 domestic invention patents and 2 foreign invention patents, enhancing its core competitiveness[38] Market and Sector Performance - The company's medical business continues to show a positive development trend, with revenue and gross profit steadily increasing compared to the same period last year[36] - The photovoltaic business saw a reduction in revenue but an improvement in gross margin due to cost control measures[35] - In the renewable energy sector, the company has achieved significant revenue growth from flexible printed circuit boards (FPC) and cell connection systems (CCS), with the first year of mass production breaking the profitability threshold[36] - The semiconductor business faced challenges, leading to a revenue decline, and the company has prudently estimated a stock impairment loss of approximately 171 million yuan for 2024[36] - The gross profit margin for the medical sector was 41.68%, reflecting a year-on-year increase of 2.45 percentage points[64] - The revenue from the new energy sector grew by 184.08%, although the gross profit margin decreased by 13.88 percentage points[64] Risks and Challenges - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[9] - The company faces risks related to high customer concentration, which could impact demand if macroeconomic conditions worsen[101] - Rising labor costs are anticipated due to increasing wage levels and social security policies, which may affect profitability if not offset by efficiency improvements[102] - The company is exposed to performance decline risks due to macroeconomic policies, raw material price fluctuations, and potential project underperformance[114] - The company faces significant operational risks due to increasing customer demands and competitive pressures in sectors such as consumer electronics and renewable energy[110] Corporate Governance and Compliance - Regulatory warnings have been issued against the company for incomplete and inaccurate disclosures, which may impact its operations and performance[111][112] - The company has been criticized by the Shanghai Stock Exchange for the aforementioned disclosure issues[128] - The company has a structured salary distribution system that considers job responsibilities, performance, and economic benefits[125] - The company ensures that the remuneration for directors and senior management aligns with the performance assessment results before disbursement[125] - The company has established a clear decision-making process for remuneration, involving the board of directors and the remuneration and assessment committee[124] Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥1,787.23 million in environmental protection during the reporting period[156] - The company achieved a 100% compliance rate for pollutant discharge in 2024, with zero major pollution incidents[159] - The company reduced carbon emissions by 4,425 tons through the use of clean energy generation[163] - The company installed rooftop photovoltaic systems, generating a total of 7,385,970 kWh of electricity in 2024[163] - Total donation investment amounted to 122,500 CNY, benefiting 3,460 people[166] Shareholder Commitments and Lock-up Period - The controlling shareholders have pledged 52.85 million shares, accounting for 46.49% of their total holdings and 22.74% of the company's total shares[113] - The company has established a lock-up period for shareholders, extending it by six months if the closing price falls below the IPO price[172] - Shareholders are restricted from transferring more than 25% of their shares annually during their tenure and for six months after leaving the company[172] - The commitment letter has legal effect from the date of issuance, binding the company and its controlled entities[175] - The controlling shareholder pledged not to occupy company funds unlawfully or require the company to provide illegal guarantees[175]

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意增加 经营范围、修改副总经理人数，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款 进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十二条经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制 | 围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制 | | 造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理 | 造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理 | | 加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造； | 加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造； | | 塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售； | 塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售； | | 有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设 | 有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设 | | 备及元器件销售；塑料制品销售；电子专用材料 | 备及元器件销售；塑料制品销售；电子 ...