证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-036 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 沈新芳 | 794,880 | 0.6836 | 否 | | 1.02 | 沈晓宇 | 115,832,908 | 99.6166 | 是 | | 1.03 | 吴月娟 | 115,767,801 | 99 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-038 浙江东尼电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨利群女士为第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 2024 年第一次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现 场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的 股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书 处登记。股东大会秘书处将按股东 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-035 浙江东尼电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603595 | 东尼电子 | 2024/9/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 32.25%股 份的股东沈新芳，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 19 日 3. 股权登记日 1. 提案人：沈新芳 2. 提案程序说明 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 沈新芳提名吴旭华为公司第四届董事会非独立董事候选人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥832,721,082.96, representing a 7.15% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥66,554,929.91, an improvement of 47.54% from -¥126,871,630.48 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥305,362,582.24, a significant increase of 308.84% compared to -¥146,217,433.18 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.29 RMB, improving by 47.27% compared to -0.55 RMB in the same period last year[14]. - Diluted earnings per share for the first half of 2024 was -0.29 RMB, reflecting a 47.27% increase from -0.55 RMB year-on-year[14]. - The weighted average return on equity improved to -4.38%, an increase of 2.28 percentage points from -6.66% in the same period last year[14]. - The company reported a total non-recurring profit of 44,625,400.01 RMB for the first half of 2024, after accounting for various non-recurring items[14]. - The company reported a significant increase in deferred income, up 662.55% to approximately ¥29.08 million, primarily due to increased government subsidies[30]. - The company reported a net profit of -126.45 million CNY for H1 2024 from Huzhou Dongni New Energy Co., with total revenue of 1.424 billion CNY[32]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million in the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[61]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.29% to ¥1,485,875,389.68 from ¥1,552,430,319.59 at the end of the previous year[13]. - Total assets slightly increased by 0.05% to ¥5,304,217,979.16 compared to ¥5,301,496,325.00 at the end of the previous year[13]. - The company's total assets at the end of the first half of 2024 were ¥2,344,778,684.03, reflecting an increase from the previous year[113]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,967,033,050.18 at the end of the first half of 2024[113]. - The company's debt-to-asset ratio was 68.21% as of June 30, 2024, an increase of 1.97 percentage points from 2023, indicating rising financial leverage[38]. - Total liabilities reached RMB 3,617,979,317.29, compared to RMB 3,511,893,622.58 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 3.02%[93]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,608,580,375.92 from ¥2,714,390,843.25, reflecting improved financial stability[96]. Operational Highlights - The global smartphone market showed signs of recovery, with Q1 2024 shipments reaching 289.4 million units, a 7.8% increase year-on-year, and Q2 2024 shipments at 285.4 million units, up 6.5% year-on-year[16]. - The solar photovoltaic industry in China saw a silicon wafer production of approximately 402 GW in the first half of 2024, a year-on-year increase of about 58.9%[16]. - The sales volume of new energy vehicles in China reached 4.92 million units, with a year-on-year growth of 30.1%[17]. - The global market size for conductive silicon carbide power devices is projected to grow from $1.09 billion in 2021 to $6.297 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 34%[17]. - The company's medical business has shown steady growth, with revenue and gross margin increasing due to bulk supply to foreign clients[24]. - The company's semiconductor business experienced a decline in both revenue and gross margin during the reporting period[24]. - The gross margin for the photovoltaic business improved despite a decrease in revenue due to lower raw material costs[24]. Research and Development - The company has established a strong R&D team, capable of developing several new products monthly to meet customer demands[19]. - R&D expenses increased by 7.85% to approximately ¥135.83 million, accounting for 16.31% of total revenue, with ongoing projects in silicon carbide materials and other fields[28]. - The company emphasized its commitment to R&D, allocating 15% of its revenue towards new technology development[61]. - Research and development expenses increased to ¥69.56 million in the first half of 2024, up from ¥51.65 million in the same period of 2023, reflecting a focus on innovation[99]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a 100% compliance rate for pollutant discharge in the first half of 2024, with zero major pollution incidents[48]. - The company has invested in environmental protection funds to improve processes, increase raw material utilization, and reduce energy consumption[48]. - The company actively utilized renewable energy, increasing photovoltaic power generation area, achieving 4,501,817.6 kWh in the first half of 2024, which reduced carbon dioxide equivalent emissions by 2,697 tons[52]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that there are no current conflicts of interest with major shareholders, ensuring a unified strategic direction[61]. - The company reported a commitment to not misuse the position of actual controllers or directors to seek improper benefits, ensuring the protection of the legitimate rights and interests of the company and other shareholders[63]. - The actual controller committed to bear the responsibility for any historical social insurance and housing fund payments that the company may need to make, ensuring timely payment as required by authorities[64]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair market prices and will fulfill disclosure obligations as required[63]. Legal and Compliance Issues - The company reported a principal amount of CNY 3,614,500.00 involved in a lawsuit related to a sales contract dispute with Zhaoqing Aoyou Power Battery Co., Ltd., which has entered enforcement proceedings[77]. - The company is involved in a lawsuit regarding a financing lease contract dispute, with a claim amount of CNY 3,519,000.00, which has entered enforcement proceedings[78]. - The company has faced regulatory warnings from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau and the Shanghai Stock Exchange for incomplete and inaccurate information disclosures related to major contracts and financial reports[80]. - The company has not engaged in any illegal guarantees for controlling shareholders or actual controllers[76]. Shareholder Information - As of June 30, 2024, the controlling shareholders had pledged 6,574.75 million shares, representing 28.29% of the total share capital, indicating potential risks in case of market volatility[41]. - The largest shareholder, Shen Xinfang, holds 74,970,000 shares, with 52,847,500 shares pledged[89]. - The total number of ordinary shareholders is 22,099[88]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report has not been audited[3]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no issues affecting its ongoing operations[122]. - The financial statements are prepared based on the assumption of continuous operation, in accordance with the relevant accounting standards[121]. - The company recognizes revenue based on the relative proportion of the transaction price allocated to each performance obligation in contracts with multiple obligations[168].

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开工会（职工）五届三次代表大会，一致同意选 举吴燕燕女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-033 浙江东尼电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 31 日 附件：职工代表监事简历 吴燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月就职于宁波市立得房地产股份有限公司九略代理行，2007 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗正英,已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会 提名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名罗正英为浙江东尼电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格，与浙江东 尼电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名邹荣为浙江东尼电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东尼 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-031 浙江东尼电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管 理和财务状况，我们同意 2024 年半年度报告的内容； 3、2024 年半年度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未 （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为： 1、2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各 ...