证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-042 浙江东尼电子股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了 第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值 准备的议案》。现将具体内容公告如下： 根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2024 年第三季度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）整体情况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和 公司会计政策，公司对 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资 产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司 对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年前三季度计提存货跌价损失 160,067,353.19 元，其中 2024 年第二季度计提存货跌价损失 51 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 ■业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 ■网络会议 | | | | □一对一沟通 □其他 | ________ | | 参与单位名称 | 网上投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 11 | 日 15:00-16:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | | 董事长兼总经理 沈晓宇 | | | 上市公司接待 | 独立董事 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 27 日(星期五)至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@tonytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-039 浙江东尼电子股份有限公司 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-037 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》的有关规定； （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈晓宇先生为公司第 四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 本项议案的表决结果：5 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-036 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 沈新芳 | 794,880 | 0.6836 | 否 | | 1.02 | 沈晓宇 | 115,832,908 | 99.6166 | 是 | | 1.03 | 吴月娟 | 115,767,801 | 99 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-038 浙江东尼电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨利群女士为第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 2024 年第一次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现 场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的 股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书 处登记。股东大会秘书处将按股东 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-035 浙江东尼电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603595 | 东尼电子 | 2024/9/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 32.25%股 份的股东沈新芳，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 19 日 3. 股权登记日 1. 提案人：沈新芳 2. 提案程序说明 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 沈新芳提名吴旭华为公司第四届董事会非独立董事候选人 ...

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开工会（职工）五届三次代表大会，一致同意选 举吴燕燕女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-033 浙江东尼电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 31 日 附件：职工代表监事简历 吴燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月就职于宁波市立得房地产股份有限公司九略代理行，2007 年 ...