浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1 ...

浙江东尼电子股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 为满足浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要及日常经 营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内 新设立或纳入合并报表范围的子公司）2025 年向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款、融资租赁等综合授信业 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-013 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江东尼电子股份有限公 司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情 况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的外部审计机构，具有 从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师 执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。 审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计期间勤 勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够反映公司的 财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗正英、邹荣及董事长沈新芳组成， 其中罗正英女士为会 ...

浙江东尼电子股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东尼电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事罗正英 女士、邹荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗正英女士、邹荣先生的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉履职，积极履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2024 年度具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 公证天业认为，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 6、截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-015 浙江东尼电子股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、东尼半导体 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2025 年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效 率，根据子公司的实际需要，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定 2025 年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称"东尼半导体"）、湖州东 尼特材有限公司（以下简称"东尼特材"）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称 "东尼新能源"）提供总额不超过 7.50 亿元的融资担保，并授权公司管理层在上 述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 贸易融资、银 ...

公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江东尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东尼电子"）本 着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司及其下属机构 2024 年在经 营、环境、社会等责任领域的实践和绩效，旨在真实反映公司 2024 年履行社会 责任的状况，以促进公司全面健康发展。 本报告为公司自 2017 年上市以来发布的第七份社会责任报告，报告范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容 适当溯及以往年份。 一、公司基本情况 1、关于东尼 | 指标 | 2024 年数据 | | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,980,752,709.81 | | 7.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,517,925.42 | | 101.90 ...

汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 关于浙江东尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2025]E1106号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了浙江东尼电子股份有 限公司(以下简称东尼电子)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注, ...