浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹荣，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。 现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐 汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问， 最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、 铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司、上海新南洋 ...

浙江东尼电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 27 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 33 - | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 - | 33 - | | 第七章 | 监事会 - | 36 ...

作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。 1996 年 6 月加入苏州大学，现任苏州大学商学院教授、博士生导师。曾任苏州 大学财务与会计研究所所长，MPACC 教育中心主任，国际问题研究所副所长， 北京大学国际会计与财务研究中心研究员。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公 司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事，现任公司及苏州斯莱克精密设 备股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,980,752,709.81, representing a year-on-year increase of 7.86% compared to ¥1,836,391,041.14 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 11.52 million, marking a turnaround from a loss[35] - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,980.75 million, representing a year-on-year growth of 7.86%[35] - The company's main business revenue for 2024 reached CNY 1,837.74 million, a year-on-year increase of 7.16%[62] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.05, a recovery from a loss of CNY 2.61 in 2023[26] - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.98 billion, a year-on-year increase of 7.86%, primarily driven by growth in the new energy and consumer electronics sectors[60] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -85.02 million, an increase of 86.52% year-on-year[35] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 887.45 million, a significant improvement compared to the previous year[26] - The company's operating cash flow for the period was ¥887.45 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥339.54 million in the previous year, reflecting a 361.37% increase[60] - The net cash flow from operating activities increased by 361.37%, primarily due to increased cash inflow from sales[61] - The net cash flow from investing activities increased by 71.14%, mainly due to reduced cash outflow for fixed asset purchases[61] - The net cash flow from financing activities decreased by 150.99%, attributed to increased debt repayment and reduced funds from investments and loans[61] Research and Development - The company's R&D investment for 2024 is 236.37 million yuan, a decrease of 34.39% year-on-year, accounting for 11.93% of revenue[37] - Research and development expenses decreased by 34.39% to ¥236,366,877.24, indicating a strategic focus on cost management while maintaining innovation capabilities[60] - The company has established a stable R&D team and has developed core technologies in new materials, enhancing its competitive edge in the market[53] - The company has obtained a total of 138 patents, including 23 domestic invention patents and 2 foreign invention patents, enhancing its core competitiveness[38] Market and Sector Performance - The company's medical business continues to show a positive development trend, with revenue and gross profit steadily increasing compared to the same period last year[36] - The photovoltaic business saw a reduction in revenue but an improvement in gross margin due to cost control measures[35] - In the renewable energy sector, the company has achieved significant revenue growth from flexible printed circuit boards (FPC) and cell connection systems (CCS), with the first year of mass production breaking the profitability threshold[36] - The semiconductor business faced challenges, leading to a revenue decline, and the company has prudently estimated a stock impairment loss of approximately 171 million yuan for 2024[36] - The gross profit margin for the medical sector was 41.68%, reflecting a year-on-year increase of 2.45 percentage points[64] - The revenue from the new energy sector grew by 184.08%, although the gross profit margin decreased by 13.88 percentage points[64] Risks and Challenges - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[9] - The company faces risks related to high customer concentration, which could impact demand if macroeconomic conditions worsen[101] - Rising labor costs are anticipated due to increasing wage levels and social security policies, which may affect profitability if not offset by efficiency improvements[102] - The company is exposed to performance decline risks due to macroeconomic policies, raw material price fluctuations, and potential project underperformance[114] - The company faces significant operational risks due to increasing customer demands and competitive pressures in sectors such as consumer electronics and renewable energy[110] Corporate Governance and Compliance - Regulatory warnings have been issued against the company for incomplete and inaccurate disclosures, which may impact its operations and performance[111][112] - The company has been criticized by the Shanghai Stock Exchange for the aforementioned disclosure issues[128] - The company has a structured salary distribution system that considers job responsibilities, performance, and economic benefits[125] - The company ensures that the remuneration for directors and senior management aligns with the performance assessment results before disbursement[125] - The company has established a clear decision-making process for remuneration, involving the board of directors and the remuneration and assessment committee[124] Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥1,787.23 million in environmental protection during the reporting period[156] - The company achieved a 100% compliance rate for pollutant discharge in 2024, with zero major pollution incidents[159] - The company reduced carbon emissions by 4,425 tons through the use of clean energy generation[163] - The company installed rooftop photovoltaic systems, generating a total of 7,385,970 kWh of electricity in 2024[163] - Total donation investment amounted to 122,500 CNY, benefiting 3,460 people[166] Shareholder Commitments and Lock-up Period - The controlling shareholders have pledged 52.85 million shares, accounting for 46.49% of their total holdings and 22.74% of the company's total shares[113] - The company has established a lock-up period for shareholders, extending it by six months if the closing price falls below the IPO price[172] - Shareholders are restricted from transferring more than 25% of their shares annually during their tenure and for six months after leaving the company[172] - The commitment letter has legal effect from the date of issuance, binding the company and its controlled entities[175] - The controlling shareholder pledged not to occupy company funds unlawfully or require the company to provide illegal guarantees[175]

公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江东尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉履职，积极履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2024 年度具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 公证天业认为，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 6、截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-015 浙江东尼电子股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、东尼半导体 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2025 年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效 率，根据子公司的实际需要，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定 2025 年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称"东尼半导体"）、湖州东 尼特材有限公司（以下简称"东尼特材"）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称 "东尼新能源"）提供总额不超过 7.50 亿元的融资担保，并授权公司管理层在上 述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 贸易融资、银 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江东尼电子股份有限公 司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情 况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的外部审计机构，具有 从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师 执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。 审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计期间勤 勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够反映公司的 财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗正英、邹荣及董事长沈新芳组成， 其中罗正英女士为会 ...

浙江东尼电子股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 为满足浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要及日常经 营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内 新设立或纳入合并报表范围的子公司）2025 年向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款、融资租赁等综合授信业 ...

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意增加 经营范围、修改副总经理人数，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款 进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十二条经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制 | 围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制 | | 造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理 | 造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理 | | 加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造； | 加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造； | | 塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售； | 塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售； | | 有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设 | 有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设 | | 备及元器件销售；塑料制品销售；电子专用材料 | 备及元器件销售；塑料制品销售；电子 ...