浙江东尼电子股份有限公司 舆情应对管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管 ...

作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。 1996 年 6 月加入苏州大学，现任苏州大学商学院教授、博士生导师。曾任苏州 大学财务与会计研究所所长，MPACC 教育中心主任，国际问题研究所副所长， 北京大学国际会计与财务研究中心研究员。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公 司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事，现任公司及苏州斯莱克精密设 备股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。 （ ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹荣，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。 现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐 汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问， 最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、 铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司、上海新南洋 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人谭国荣及会计机构负责人（会计主管人员）谭国荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案如下：拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至 2024年12月31日，公司总股本232,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利3,486,634.89元（含税 ）。2024年度，公司现金分红总额3,486,634.89元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.27 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江东尼电子股份有限公 司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情 况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的外部审计机构，具有 从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师 执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。 审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计期间勤 勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够反映公司的 财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗正英、邹荣及董事长沈新芳组成， 其中罗正英女士为会 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东尼电子"）本 着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司及其下属机构 2024 年在经 营、环境、社会等责任领域的实践和绩效，旨在真实反映公司 2024 年履行社会 责任的状况，以促进公司全面健康发展。 本报告为公司自 2017 年上市以来发布的第七份社会责任报告，报告范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容 适当溯及以往年份。 一、公司基本情况 1、关于东尼 | 指标 | 2024 年数据 | | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,980,752,709.81 | | 7.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,517,925.42 | | 101.90 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-013 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1 ...

浙江东尼电子股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 为满足浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要及日常经 营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内 新设立或纳入合并报表范围的子公司）2025 年向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款、融资租赁等综合授信业 ...

公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江东尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...