独立董事候选人声明与承诺 本人罗正英,已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会 提名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名罗正英为浙江东尼电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格，与浙江东 尼电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名邹荣为浙江东尼电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东尼 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-031 浙江东尼电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管 理和财务状况，我们同意 2024 年半年度报告的内容； 3、2024 年半年度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未 （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为： 1、2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会提 名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 ...

鉴于浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四 届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，董事会提名 委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司已 向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证 券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声 明详见公司同日披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第 四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-032 浙江东尼电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-030 （二）公司于 2024 年 8 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 三届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案已经董事会提名委员会审议通过。 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

2024 年半年度报告 公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人杨云及会计机构负责人（会计主管人员）杨云声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕161 号 关于对浙江东尼电子股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 浙江东尼电子股份有限公司，A 股证券简称：东尼电子，A 股证券代码：603595； 沈新芳，浙江东尼电子股份有限公司时任董事长； （一）定期报告财务信息披露不准确 沈晓宇，浙江东尼电子股份有限公司时任总经理； 钟伟琴，浙江东尼电子股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 杨 云，浙江东尼电子股份有限公司时任财务总监； 罗斌斌，浙江东尼电子股份有限公司时任董事会秘书； 翁鑫怡，浙江东尼电子股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙 江东尼电子股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施 的决定》（[2024]150 号，以下简称《警示函》）查明的事实和相 关公告，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称东尼电子或公司） 在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在 如下违规行为。 根据《警示函》查明的事实，公司存在成本入账不完整、研 发费用核算和存货计价不准确的情 ...