本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第九次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 发出，会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际及委托出席董事 8 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程 序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再 升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘 任公司总经理的公告》（公告编号：临 2024-012）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称： ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-O12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2017 年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等 职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年 4月至今任公司董事，2023年5月至今任公司副总经理。 为全面提高公司高级管理人员综合组织管理能力，经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，公司总经理职位采用轮值制度。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，由公司董事长提名，经第五届董事会提名委员 会资格审查，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郭思含 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,811,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4277 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | | | 9 | 2021 年度渝北区 研发补贴 | 776,000.00 | 2023 年 12 月 13 日 | 收益 | 收款单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 科技计划项目验收 | | | | | | | 10 | 后拨款 2023 年度高价值 | 300,000.00 | 2023 年 12 月 14 日 | 收益 | 收款单 | | | 11 | 专利培育结题项目 | 300,000.00 | 2023 年 12 月 20 日 | 收益 | 收款单 | | | | 经费 | | | | | | | 12 | 2022 年中国专利 优秀奖奖励 | 100,000.00 | 2023 年 12 月 15 日 | 收益 | 收款单 | | | 13 | 2022 年发明专利 资助 | 2,000.00 | 2023 年 ...

重庆 渝北 二〇二四年一月 1 | 目录 | | --- | | 会议议程 3 | | --- | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 5 | 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （2024 年 1 月 31 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日上午 10:00 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、审议 ...

债券代码:113657 债券简称:再 22 转债 证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2024-007 重庆再升科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券 ...

重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 2 | | 第三章 | 总经理的职权和职责 4 | | 第四章 | 副总经理及其他高级管理人员的职权、职责和分工 6 | | 第五章 | 总经理办公会议 7 | | 第六章 | 总经理工作报告 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 权责，规范总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制订本细则。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 第三条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全 ...

重庆再升科技股份限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队， 让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的发展，提升公司高管的整体战略组织 能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司 高质量、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度，由轮值总经理负责公司全面生 产经营管理，加强对正总监及以上层级人员的考核，积极保持对外联络协调、激励创 新发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《 公司章程》、《公司总经理工作细则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 轮值总经理人选范围为公司核心管理人员（包含高级管理人员）。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，总经理（轮值）根据《公司章程》 履行相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定义务，包括： 1、轮值总经理根据《公司章程》、《公司总经理工作细则》及董事会安排行使总 经理相应职权，履行总经理相应职责； 2、总揽公司的发展，对公司的生产经营全面负责；对公司中长期战略提出建议，制 订年度经营计划； 3、参与重大项目决策，依法 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队， 让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的发展，提升公司高管的整体战略 组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断 推进公司高质量、可持续发展，公司总经理职位拟采用轮值制度，并制定《再升 科技总经理轮值管理制度》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科 技总经理轮值管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 调整后，公司第五届董事会提名委员会人员详情见下表: | 专门委员会 | 成员组成 | | --- | --- | | 提名委员会 | 龙勇 (主任委员)、刘斌、郭思含 | 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议 案》，同意董事郭思含女士担任公司第五届董事会提名委员会委员（简历详见附 件），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 董事会 2024 年 1 月 16 日 附件： 郭思含女士不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被证券交易所公开认定为 ...