一、独立董事独立性自查情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断产生影响的情况,能够 独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 重庆再升科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事 ...

重庆再升科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")成立于 1987年,2012年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所, 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭 小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首 批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024年 12月 31 日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师 1780 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 信永中和 2023 年度经审计的收入总额 40.46 亿元,审计业务收入 30.15 亿 元,证券业务收入 9. 96 亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息 技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意， ...

下 版事会 重庆申升 作为重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")监事,根据公司《监 事会议事规则》的规定,我们就公司 2025年 4 月 23 日召开的公司第五届监事会 第十五次会议审议的相关议案及事项进行了审议,发表审核意见如下: 议相关事项的审核意见 关于第五届监事会 一、关于公司 2024年度内部控制评价报告的审核意见 公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,并能得到有效实行, 在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够对公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制组织健全、制度完善, 各项业务均严格按照相关制度流程执行,未发现公司在制度设计或执行方面存在 重大缺陷。 二、关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核意见 2024 年度,在募集资金的使用管理上,公司按照《募集资金管理制度》的规 定进行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募 集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、关于公司 2024年年度利润分配方案的审核意见 ...

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《重 庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施利润分配方 案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金股利人 民币0.01元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所 ...

更正前： 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预 计的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《再升科技关 于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。 近期，公司与聘任的审计机构信永中和会计师事务所（普通合伙）就关联交 易金额进行复核时，发现《再升科技关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关 联交易预计的公告》中 "一、日常关联交易基本情况"项下"（二）前次日常 关联交易的预计和执行情况"和"（三 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 转债 | | | | 22 | | | | | 公告编号：临 | | | | 2025-037 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2024 年度中期分红后调整公司 2022 年 股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度中期分红后调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴 于公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年半年度现金分红预 案》；公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议、2024 年 第三次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。其中 2024 年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权 期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股 票期权的议案》。同意将公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注 销，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 ...