重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 5 | | 第六章 会议决议和会议记录 b | | 第七章 附 则 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核评价体系，建立公司董 事、高级管理人员约束与激励机制，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设 立董事会薪酬和考核委员会(以下简称"薪酬和考核委员会")。 第二条 为保证薪酬和考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再 升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第三条 薪酬和考核委员 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章人员组成 | | 第三章职责权限 3 | | 第四章会议的召集与通知 . | | 第五章议事与表决程序 | | 第六章会议决议和会议记录 6 | | 第七章附则 | 第三条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不少 于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会和高级管理人员 的结构，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设立董事会提名委员会(以下 简称"提名委员会")。 第二条 为保证提名委员会规范、高效地开展工作，公 ...

重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 第一条 为提高资金运营效益，规范投资现金管理产品操作程序，加强风险 管控，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《重庆再升科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金 利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行中 短期安全性高、流通性好、低风险、稳健性银行理财产品买卖且投资期限不超过 十二个月的理财行为。 第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股 东会批准不得将募集资金及专项资金直接或间接用于现金管理，不得将用于现金 管理的资金用于其它风险投资。 《公 ...

重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆再升科技股份有限公司 | 第七章附则 9 | | --- | 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理权责， 规范总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关 规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本细则。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 第三条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、 注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害 公司和股东利益的行为。 第五条 总经理及其他高级管理人员在履行 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9 月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行 总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优 先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所 交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承 销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元， 扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币 502,801,886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募 集资金净额为人民币501,726,415.10元。 上述资金于2022年10月12日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。 重庆再升科技股份有限公司 ...

一、独立董事独立性自查情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断产生影响的情况,能够 独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 重庆再升科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设 监事会等事项）及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》（含变更公司注 册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，累计有 13,000 元再 22 转债转换为公司普通股股票，累计转股数 2,445 股。综上，截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本由 102,164.9141 万股变更为 102,165.1586 万 股 ， 注 ...

重庆再升科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2024 年度履职情况作如下报告: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董事龙勇先生、独 立董事盛学军先生组成,由会计专业人士刘斌先生担任主任委员。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 报告期内,审计委员会召开了7次会议,全体委员本着勤勉尽责的原则,认 真履行职责,均亲自出席了会议,对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集 资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注,会议的召集、召开程序符合《上 市公司治理准则》《工作细则》等有关规定,具体情况如下: 1、2024年1月4日,第五届董事会审计委员会以现场方式召开了 2024年第 一次会议，审议并通过了《2023 年度审计计划》、《关于 ...

目录 CONTENTS 关于本报告 01 董事长致辞 03 走进再升科技 05 洁净节能 打造绿色再升 | 环境合规管理 | 34 | | --- | --- | | 践行绿色生产 | 38 | | 推动绿色制造 | 43 | 科技创新 引领品质再升 | 科技赋能产业升级 | 20 | | --- | --- | | 品质守护洁净空气 | 26 | | 竭诚保障用户权益 | 29 | 稳健治理 筑就长青再升 | 可持续发展管理 | 52 | | --- | --- | | 健全公司治理 | 57 | | 恪守商业道德 | 63 | | 人才汇聚 | | --- | | 成就活力再升 | | 保障基本权益 | 66 | | --- | --- | | 赋能员工成长 | 71 | | 职业健康安全 | 73 | 价值共创 驱动责任再升 | 携手伙伴共赢 | 78 | | --- | --- | | 助力行业发展 | 85 | | 助力社区发展 | 88 | 重庆再升科技股份有限公司-社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2024 | 关于本报告 | | 称谓说 ...

重庆再升科技股份有限公司 2024 年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，重庆再升科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和 会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1987 年，2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首 批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业 务会 ...