重庆再升科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(刘斌) 作为重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《重庆再升科技股份有限公司章程》、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立 董事的独立作用。现就 2024年度本人作为公司独立董事的述职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘斌先生:男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生导 师。2004年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学 院会计学系原主任,管理学博士,会计学教授,博士研究生导师。中国会计学会 理事,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会监事,重庆市审计学会 原副会长,重庆市司法鉴定委员 ...

重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | | 6 | | 第五章 | 超募资金使用 | | 8 | | 第六章 | 募集资金管理与监督 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | 10 | | 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关 ...

重庆再升科技股份有限公司 龙勇先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 2000年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教,其 中,2003 年至今任重庆大学经管学院教授(期间于 2011 年晋升二级教授 )、博 导,教育部新世纪优秀人才,重庆市教学名师,重庆大学工商管理专业教学团队 首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》 编委,中国企业管理研究会、中国城市经济学会常务理事,中国技术经济学会创 新创业分会副理事长,是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2022年3月 至 2024年2月任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事,2023年8月 至今任重庆至信实业股份有限公司(非上市)独立董事,2024年7月至今任重 庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(301107)独立董事,2023年5月至今任公司第 五届董事会独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 cn）披露的相关文件。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对 公司部分管理制度进行修订，需修订的具体制度如下： 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 5 | | 第六章 会议决议和会议记录 b | | 第七章 附 则 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核评价体系，建立公司董 事、高级管理人员约束与激励机制，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设 立董事会薪酬和考核委员会(以下简称"薪酬和考核委员会")。 第二条 为保证薪酬和考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再 升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第三条 薪酬和考核委员 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章人员组成 | | 第三章职责权限 3 | | 第四章会议的召集与通知 . | | 第五章议事与表决程序 | | 第六章会议决议和会议记录 6 | | 第七章附则 | 第三条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不少 于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会和高级管理人员 的结构，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设立董事会提名委员会(以下 简称"提名委员会")。 第二条 为保证提名委员会规范、高效地开展工作，公 ...

重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 第一条 为提高资金运营效益，规范投资现金管理产品操作程序，加强风险 管控，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《重庆再升科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金 利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行中 短期安全性高、流通性好、低风险、稳健性银行理财产品买卖且投资期限不超过 十二个月的理财行为。 第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股 东会批准不得将募集资金及专项资金直接或间接用于现金管理，不得将用于现金 管理的资金用于其它风险投资。 《公 ...

重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆再升科技股份有限公司 | 第七章附则 9 | | --- | 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理权责， 规范总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关 规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本细则。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 第三条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、 注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害 公司和股东利益的行为。 第五条 总经理及其他高级管理人员在履行 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） | | | 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构，规范公司运作，强化对董事会、管理层的 监督、约束，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体 ...

重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） | | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （1）单笔担保额超过公 ...