重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） | 第一章 | | --- | | 第二章 | | 第三章 | | 第四章 | | 第五章 | | 第六章 | | 第七章 | | 第八章 | | 第九章 | | 第十章 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《重庆再升科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程的规定和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的 利益，对股东会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理 ...

重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 （2025 年 4 月修订） 1 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产核销管 理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，对损失事项进行确认并作出相应财税处理。本制度所称资产核销不包含 未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资产处置而减少的资 产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年4月修订） 3 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 重庆再升科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 为了保障公司董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，充分调动董事积 极性和创造性，发挥其各自的资源和技术等优势，促进企业高质量发展，实现公 司总体战略目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《重庆再升科技股份有限公司章程》等法律法规及公司薪酬制度等相关规定，同 时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，特制定本制度。 重庆再升科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 4、独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事； 5、外部董事（如有），指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 二、适用对象 本制度适用于本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 三、津贴领取标准 1、独立董事津贴为每人每年 150,000-240,000 元（人民币元，含税，下同）； 2、内部董事薪酬根据其本人在公司担任的具体职务情况，按照公司薪酬管 理制 ...

重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年4月修订） | | | 重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 重庆再升科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，加强对外投资管理，防范对外投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活 动，包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业投资， 投资交易性 金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 公司对外投资应当符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于合理配置企业资源，促进要素优化组合，并遵循审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险，注重投资效益。 本制度适用于公司及全资、控股子公司(下称"子公司")。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资应严格按照 ...

重庆再升科技股份有限公司 章程 重庆再升科技股份有限公司 章 程 （2025年4月修订） | | | 重庆再升科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司于2011年3月30日由重庆再升科技发展有限公司以整体变更发起设立的方式 设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 915001126635648352。 第三条 公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2015 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆再升科技股份有限公司。 公司的英文名称：Chongqing Zaisheng Technology Corp., Ltd。 第五条 公司住所：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号，邮政编码：401120。 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章总则 | | | --- | --- | | 第二章人员组成 | | | 第三章职责权限 . | . | | 第四章会议的召集与通知 . | | | 第五章议事与表决程序 b | | | 第六章会议决议和会议记录 | | | 第七章附则 | .. | 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现公司法、公司章程或本细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职责，董事会可以 撤换其委员职务。 2 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，持续完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公司董事 会特决定设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 : : : : : : : : : : : : : : : | | 第六章 会议决议和会议记录 . | | 第七章 附则 ················· 6 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战略委员 会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,制订 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年4月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 目 录 | 第一章 | | 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任免及任职资格 | 3 | | 第三章 | | 董事会秘书的职权、职责和工作制度 | 4 | | 第四章 | 附 | 则 | 6 | 1 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设法务证券部（以下简称"证券部"）。证券部为董事会日常办事 第一条 董事会秘书受委托承办董事会及其专门委员会的 ...

重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 （2025 年 4 月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章商誉账面价值再确认 . | | 第三章商誉减值迹象 | | 第四章商誉减值测试 | | 第五章信息披露 | 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范重庆再升科技股份有限公司 (以下简称"公司")商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试;对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公 ...