| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议室 股 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召 集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对再升科技 拟使用2022年公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）的核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币 7,198,113.21元（不含税） ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司相关制度部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议 案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，拟对公司相关制度部分条款进行修订，具体修订情况如下： 修订前 修订后 第十七条 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东），可以在股东大会 召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收 ...

庆再升科技股份有限公司 管事会第五次会议相关事项的独立意见 渠 公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 根据 安所股票上市规则》")和《重庆再升科技股份有限公司章程》 (以下简称 (以下简称"《公司章程》")、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为重庆再升科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,基于客观公正的立场,就公司 2023年 10月 26 日召开的第五届董事会第五次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。基于我 们的独立判断,经过审慎、认真的研究,发表独立意见如下: 一、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理,是在公司经 营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安 全的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用 效率,为公司股东获取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司本次 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规,符合《重庆再升科 技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司股 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，持续完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公 司董事会特决定设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆再 升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定, 制订本细则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 6 | （2023 年 10 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战 略委员会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 制订本细则。 第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专 门工 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-0XX | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1 投资种类：安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、 有保本约定的理财产品。 投资金额：不超过人民币 18,000 万元。 履行的审议程序：本议案于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第 五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系统性风险。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687 号）的核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 510 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币 7,198,113.2 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 本次变更保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会对戴焜祖先生在公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期 间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 重庆再升科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"再升科技"、"公司"）经中国 证券监督管理委员会"证监许可[2022]1687 号"文核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,000 万元，期限 6 年。公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"） 作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，对公司的持续督导期至 2023 年 12 月 31 日结束 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日上 午 10:00-11:00，以网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，现将 说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露 了 《再升科技关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-086）。2023 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络 互动形式召开了公司 20 ...