| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及 修订<公司章程>的议案》。公司拟对注册资本及营业范围进行变更，同时修订 《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、本次章程修订的原因 1、2023 年 12 月，公司完成 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权 期第一次行权登记手续，行权股票数量共计 1,887,120 股。2020 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 30 日期间， ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会 并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范 ...

杭州纵横通信股份有限公司 对外担保管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当提交 公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体 ...

杭州纵横通信股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 杭州纵横通信股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

杭州纵横通信股份有限公司 独立董事工作细则 杭州纵横通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件以及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划首次股票 期权的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 11 月 3 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期 权 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于因股票期权行权调整"纵横转债"转股价格 暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前转股价格：18.70 元/股 "纵横转债"2023 年 12 月 18 日停止转股，2023 年 12 月 19 日起恢复转股 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]2580 号文核准，于 2020 年 4 月 17 日公开发行 270 万张 A 股可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 27,000 万元，期 限 6 年，并于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"纵横转 债 "， 债 券 代 码 " 113573 "。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

| | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期第一次行权结果暨股票上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、2022年6月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 本次激励计划首次授予的权益登记工作，实际授予登记的股票期权数量为671.00万 份，激励对象为48人，并于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予登记 完成的公告》（公告编号：2022-029）。 6、2023年5月16日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关 于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，公司独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予对象名单进行了核查 并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年5月17日刊登在上海证券交 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603602 证券简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | 末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 350,190,306.10 | 35.18 | 878,728,881.77 | 10.49 | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,533,835.63 | 79.28 | 25,347,585.10 | 47.23 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 16,300,257.47 | 66.72 | 24,696,420.54 | 37.57 | | 非 ...