证券代码：603602 证券简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会文字记录 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，具 体内容请参阅公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 为方便广大投资者进一步了解公司经营发展情况，公司于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 16:00-17:00 通过同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ ir）举行了"2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"（以下简称"本次业 绩说明会"）。公司本次业绩说明会问题交流部分文字记录如下： 一、本次业绩说明会主要问答记录 问题 1：请问贵公司的算力租赁业务，目前进展怎么样？打算从哪些业务 场景进军行业？ 答：尊敬的投资者您好，公司已关注到低空经济的巨大市场，低空经济作 为综合体主要包括低空基础设施建设、低空航空器 ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会文字记录 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，具 体内容请参阅公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 为方便广大投资者进一步了解公司经营发展情况，公司于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 16:00-17:00 通过同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ ir）举行了"2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"（以下简称"本次业 绩说明会"）。公司本次业绩说明会问题交流部分文字记录如下： 一、本次业绩说明会主要问答记录 问题 1：请问贵公司的算力租赁业务，目前进展怎么样？打算从哪些业务 场景进军行业？ 答：尊敬的投资者您好，公司算力业务已搭建相关团队，目前处于业务调 研及项目研究阶段，谢谢。 问题 2：营收增了 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·杭州 二○二四年五月 | | | | | 会议议程 2 | | --- | --- | | | 会议须知 4 | | 议案一 | 公司 年年度报告及其摘要 2023 6 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 7 | | 议案三 | 年度董事会工作报告 2023 8 | | 议案四 | 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案五 | 公司 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案六 | 关于向银行申请最高综合授信额度的议案 22 | | 议案七 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 | | | 案 23 | | 议案八 | 公司非独立董事 2024 年薪酬方案 27 | | 议案九 | 公司监事 年薪酬方案 2024 29 | | 议案十 | 关于董事会提议向下修正"纵横转债"转股价格的议案 30 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 5 月 23 日（星期四）14：30 网络投票：2024 年 5 月 23 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统， ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），16:00-17:00 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司经营发展情况，公司决定 通过网络文字互动的方式举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就公 司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行沟通交流。 二、说明会召开的时间、地点 会 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于董事会提议向下修正"纵横转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 5 月 8 日，杭州纵横通信股份有限公司 （以下简称"公司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 80%（即 14.912 元/股）之情形，触发"纵横转债" 转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会提议向下修正"纵 横转债"的转股价格。 本次向下修正"纵横转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、"纵横转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580 号文核准，公司于 2020 年 4 月 17 日公开发行 270 万张可转换公司债券（以下简称 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603602 | 纵横通信 | 2024/5/17 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：苏维锋 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 19 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 30.27%股份的股东苏维锋，于 2024 年 5 月 8 日提出临时提案《关于董事会提 议向下修正"纵横转债"转股价格的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大 会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2024 年 5 月 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满 暨回购方案实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2024 | 2 | 2 | 4 | 30 | 日 | | 预计回购金额 | 8,000 万元~12,000 万元 | | | | | | | 回购价格上限 | 19.96 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于"纵横转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、修正程序 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准，杭州纵横通信股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司 债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额人民币27,000万元，期 限6年，可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年 1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124 号文同意，公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"纵横转债"，债券代码"113573"。 根据有关规定 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603602 证券简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 409,133,581.21 | 92.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,223,409.04 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -3,615,274.12 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...