| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 15 日下午在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 10 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事采取通讯方式 参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 （二）审议通过《公司常务副总经理 2023 年度薪酬方案》 董事会提 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二○二三年九月 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一 关于补选公司董事的议案 6 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 7 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30 网络投票：2023 年 9 月 15 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 三、会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生 四、会议审议事项 1.《关于补选公司董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 （二）宣读议案 1、宣读股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 （四）会议决议 （五）会议主持人宣布结束 3 1.签署股东大会决议等文件 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》披露了公司《2023 年半年度报告》。为方便广大投 资者进一步了解公司经营发展情况，公司决定通过网络文字互动的方式举行 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行 沟通交流。 三、参加人员 参加本次说明会的人员包括：公司董事长苏维锋、总经理吴海涛、独立董 事杜烈康、财务负责人兼董事会秘书朱劲龙（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 528,538,575.67, a decrease of 1.44% compared to RMB 536,258,271.02 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 10.25% to RMB 8,813,749.47, up from RMB 7,994,081.55 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 8,396,163.07, reflecting a growth of 2.72% compared to RMB 8,174,170.61 last year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -59,509,907.08, compared to RMB -47,214,328.76 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,571,353,126.63, a decrease of 1.25% from RMB 1,591,214,573.00 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 754,562,772.55, a slight decrease of 0.11% from RMB 755,395,812.64 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share remained stable at RMB 0.04, unchanged from the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets increased by 0.09 percentage points to 1.17% compared to 1.08% in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in accounts payable by 972.45% to CNY 20.15 million, attributed to the issuance of bank acceptance bills[41]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 12,377,098.41 for the current period, contributing to the overall equity changes[133]. Revenue Sources - The company's digital marketing service revenue growth contributed significantly to the profit increase during the reporting period[20]. - The 5G new infrastructure business generated revenue of CNY 247 million, with a total bid amount of CNY 560 million during the reporting period[35]. - The company's digital marketing services achieved revenue of CNY 187 million, with a gross margin increase of 1.65 percentage points year-on-year[35]. - The telecommunications industry showed a 19.2% year-on-year increase in emerging business revenue, reaching CNY 188 billion, contributing 21.6% to total telecom revenue[28]. Market and Strategic Focus - The company focuses on 5G infrastructure services, providing comprehensive solutions for network construction and operation maintenance[26]. - The company aims to expand its market presence in central and western regions of China, building a nationwide market network[31]. - The company has established a dual-wing development strategy focusing on 5G new infrastructure and digital marketing services[31]. - The company is actively expanding its market presence by participating in tenders from major telecom operators, including China Mobile[51]. - The company plans to leverage opportunities in digital economy and artificial intelligence sectors to expand its business[52]. Research and Development - R&D expenses increased by 34.44% to CNY 29.95 million, reflecting the company's commitment to enhancing technological innovation[39]. - The company obtained 3 patents and 8 software copyrights during the reporting period, supporting long-term sustainable development[36]. - Research and development expenses increased to CNY 29,948,561.06 in the first half of 2023, compared to CNY 22,276,943.25 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[104]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 59.51 million, compared to a net outflow of CNY 47.21 million in the previous year[39]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 388,447,201.11 at the end of 2022 to CNY 309,300,639.55 as of June 30, 2023[96]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 201,204,748.67 RMB at the end of June 2023, down from 310,848,038.17 RMB at the end of June 2022[113]. - The company paid 13,430,364.85 RMB in dividends and interest during the first half of 2023, compared to 2,271,870.86 RMB in the same period of 2022[113]. Shareholder and Governance - The company has committed to limiting share transfers by major shareholders to no more than 25% of their holdings annually during their tenure[65]. - Major shareholders are prohibited from transferring shares for six months after leaving their positions[65]. - The company has established a legal commitment to compensate for any financial damages caused by violations of its commitments, based on the higher of net asset return rates or bank loan rates[68]. - The company will maintain a strict governance structure to protect the interests of minority shareholders[68]. Environmental and Compliance - The company does not belong to the key pollutant discharge units and complies with national environmental protection laws[62]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[63]. - The company has not reported any measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[63]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[138]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and operating results[140]. - The company applies expected credit loss as the basis for measuring and accounting for financial instruments, including loans and receivables[155]. - The company recognizes revenue from communication network construction services upon project completion and customer confirmation[200]. Risks and Challenges - The company faced risks from increased market competition, particularly from state-owned enterprises, which could impact revenue and profit margins[51]. - The company has a high inventory balance, which poses a risk to cash flow efficiency if not managed properly[52]. - The company is focusing on enhancing its service capabilities to mitigate risks associated with customer concentration, particularly with China Mobile[51].

杭州纵横通信股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 杭州纵横通信股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：虞杲先生具备相关专业 知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任 公司董事的情形。公司补选虞杲先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。我们同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 并提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：董事候选人简历 虞杲，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电学院 （现北京邮电大学）通信工程专业，浙江大学 MBA，高级工程师。历任瑞安市 邮电局副局长、电信局副局长，浙江移动客户服务部副总经理、浙江移动杭州公 司副总经理、浙江移动集团客户部副总经理，浙江移动舟山公司党委书记兼总经 理、中国移动终 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 因经营发展需要，公司高级管理人员拟增设一名常务副总经理，全面协助总 经理开展经营管理工作，向总经理负责，由总经理提名，董事会聘任。基于上述 事项，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 员是指公司的常务副总经理、副总经理、董 | | 负责人。 | 事会秘书、财务负责人。 | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 报酬事项 ...

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 董事会认为《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年半年度报告》 及其摘要。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

公司简称：纵横通信 证券代码：603602 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为杭州纵横通信股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，在认真审阅公司第六届董事 会第十五次会议的相关事项后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于补选公司董事的独立意见 我们认为：虞杲先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职 要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选虞杲先生为公 司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司 股东大会审议。 杭州纵横通信股份有限公司 独立董事：杜烈康、吴小丽、王晓湘 二〇二三年八月二十四日 杭州纵横通信股份有限公司独立董事 ...