| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 5 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求，半数以上董事共同推举董事苏维锋先生主持本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会并表决，公司监事和候 选高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通 过以下决议： 致。 表决结果 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举股东代 表监事的议案》，于 2024 年 11 月 1 日召开职工代表大会，选举产生职工代表监 事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。 公司在 2024 年第二次临时股东大会结束后召开第七届董事会第一次会议及 第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事 会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理 ...

杭州纵横通信股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 （2024年11月5日公司2024年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东及公 司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等有关法律法规、规范性文件及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围： 1、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动行为； 2、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"）减持股份； 3、董事、监事、高级管理人员减持股份； 4、大股东以外的其他股东（ ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，半数以上监事共同推举监事吴明霖先生召集和主持本次会议。 本次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次 会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议并表决，通过如下议案： （一） 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举吴明霖先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一 致。 表决结果：同意 3 票 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,939,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 41.1628 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动达 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其一致行动人减持公司股份、公司 2022 年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期第一次行权（以下简称"股票期权行权"）以及公司可转换公司债 券（以下简称"纵横转债"或"可转债"）转股事项使公司总股本增加而持股比 例被动稀释的情况。 本次权益变动后，公司控股股东苏维锋及其一致行动人林爱华、林炜、 张丽萍、苏庆儒合计持有的公司股份比例由 35.7408%减少至 34.5066%，权益变 动比例达 1%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 1.二级市场减持公司股份情况 | 姓名 | 减持方式 | 减持日期 | 减持数量 | 占当时 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司监事会 2024 年 11 月 2 日 职工代表监事简历： 吴明霖，男，1992 年生，本科学历。2019 年 1 月至 2022 年 8 月，任圆中控 股集团有限公司投资总监；2023 年 11 月至今，任纵横通信采购支撑室总监。 吴明霖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；吴明霖先生不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及 影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，吴明霖先生未持有公司股票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横通信"）第六届监 事会即将届满 ...

杭州纵横通信股份有限公司 关于"纵横转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准，杭州纵横通信股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司 债券（以下简称"可转债"或"纵横转债"），每张面值100元，发行总额人民 币27,000万元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管 决定书[2020]124号文同意，公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日 在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"纵横转债"，债券代码"113573"。 根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | | 会议议程 2 | | --- | --- | | | 会议须知 5 | | 议案一 | 关于确定公司独立董事津贴的议案 7 | | 议案二 | 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 8 | | 议案三 | 关于修订部分公司治理制度的议案 9 | | 议案四 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 41 | | 议案五 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 42 | | 议案六 | 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 43 | 会议议程 一、会议时间 3.《关于修订部分公司治理制度的议案》 现场会议：2024 年 11 月 5 日（星期二）14：00 网络投票：2024 年 11 月 5 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 10 月 24 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事采取通讯方式参会并 表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则 ...