- 创 时 尚 天创时尚股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,现将天创时尚股份有限公 司 (以下简称"公司") 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可( 2020 )526号)核准,公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币 60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用后，募集资金净额为人民币 590.385.113元。 上述募集资金已于2020年7月2日全部到位,已经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")审验,并于2020年7月2日出具普华 永道中天验字(2020)第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和主要内容 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中国财政部颁布的关于《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）和《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定对公司 会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2025 年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币 14,000 万元。 本次担保无反担保。 本公司不存在逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保方天创智造、天创新零售、接吻猫为资产负 债率超过 70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议与第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授 信额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 50,000 万 元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不 限于信用、保证、资产抵押或质押等，担保 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将天创时尚股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 60,000万 ...

天创时尚股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012740038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012740038 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"） 董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 天创时尚董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天创时尚董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

Core Viewpoint - Tianchuang Fashion Co., Ltd. is facing delisting risk due to the issuance of an adverse audit report for its 2023 financial statements, which has led to the implementation of delisting risk warnings starting from May 6, 2024 [2][3]. Group 1: Delisting Risk Warnings - The company disclosed a notice regarding the implementation of delisting risk warnings and other risk warnings, effective from May 6, 2024 [2]. - This is the sixth risk warning announcement, and the company is required to disclose risk warning announcements every 10 trading days until the annual report is released [2][6]. - If the company does not meet the conditions to revoke the delisting risk warning or fails to apply for revocation within the specified period, its stock will face the risk of being delisted [4]. Group 2: Reasons for Potential Delisting - The company received an audit report with a disclaimer of opinion from PwC Zhongtian, which triggered the delisting risk warning under the Shanghai Stock Exchange listing rules [3]. - Specific conditions under which the company can apply for the revocation of the delisting risk warning include having no negative net assets or negative profits in the most recent audited financial statements [3]. Group 3: Company’s Response and Progress - The company is actively cooperating with regulatory requirements and implementing corrective measures to eliminate the risks associated with the adverse audit opinions [5]. - The company has been disclosing updates on its annual report preparation and audit progress, with the latest updates provided in monthly announcements [5]. Group 4: Disclosure Compliance - The company is adhering to the disclosure requirements set forth by the Shanghai Stock Exchange and has provided multiple risk warning announcements since the first one on January 25, 2025 [6].

| | | 天创时尚股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票实施退市风险警示及其他风险警示暨临时停牌的提示性公告》（公 告编号：2024-051），公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风 险警示。若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.7 条规定的情形，公司股票将被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在其股票被实施退市风 险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公 告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易日披露一次风 险提示公告。本次公告为公司第六次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被终止上市的原因 普华永道中天会 ...

公司董事会对郑灶顺先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日收到华兴 证券有限公司（以下简称"华兴证券"）《关于更换天创时尚股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。华兴证券作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐 机构，原指派邵一升先生、郑灶顺先生担任持续督导的保荐代表人，郑灶顺先生 因为工作变动原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保障督导工作的连 续性，华兴证券委派石游悦女士（简历附后）接替郑灶顺先生担任公司持续督导 工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人为邵一升 先生和石游悦女士。 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理第十三号——退市风险公司信息披露》的规定"退市风险公司应当 分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及 最新审计进展情况"，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年年度财务报 表及内部控制审计机构，经与年审会计师华兴所沟通，现将公司 2024 年年度报 告编制情况及最新审计进展公告如下： 天创时尚股份有限公司 关于公司2024年年报编制及最新审计进展的公告 一、2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除进展情况 公司 2023 年度审计机构普华永道 ...

Core Viewpoint - The company is utilizing part of its idle funds for low-risk financial management to enhance the efficiency of fund usage and reduce financial costs [2][3][31]. Summary by Sections 1. Overview of Entrusted Financial Management - The purpose of the entrusted financial management is to improve the efficiency of idle funds while ensuring the liquidity needed for normal operations [3]. - The total investment amount for this financial management is 220 million RMB [4]. - The source of funds for this financial management is the company's idle self-owned funds [5]. 2. Financial Management Product Details - The financial management products include structured deposits from banks, which are low-risk and have high liquidity [28]. - The expected annualized return rates for the products range from 1.30% to 2.60% [9][18][24]. 3. Risk Control Measures - The company has established internal controls for managing risks associated with the entrusted financial management, including regular monitoring and analysis of the investment products [7][29]. - The board of directors has authorized the management to make investment decisions within the approved limits, ensuring that the investments do not affect the company's liquidity [29]. 4. Impact on the Company - As of the announcement date, the balance of idle funds used for entrusted financial management is 240 million RMB, accounting for 18.51% of the company's latest audited net assets [31]. - The financial management is expected to enhance fund utilization efficiency and generate investment returns without affecting the company's daily operations [31]. 5. Decision-Making Process - The board of directors and the supervisory board have both approved the proposal for using idle funds for entrusted financial management, emphasizing its benefits for the company's overall performance and shareholder returns [33][34].