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诺力股份(603611) - 股东会议事规则
2025-04-27 08:16
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个 月内召开。 诺力智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证公司股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》《上海上交所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中 ...
诺力股份(603611) - 审计委员会工作制度
2025-04-27 08:16
诺力智能装备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策的依据,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责,勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事,其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名, ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-019 公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期(互换)等产品 或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合; 既可采取实物交割,也可采取现金差价结算,反向平仓或展期;既可采用保证金 或担保进行杠杆交易,也可采用无担保的信用交易。 公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的审核意见
2025-04-27 08:12
诺力智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《人事与薪酬委员工作细则》、 《公司章程》及其他有关规定,作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,我们对 公司第八届董事会第十九次会议审议的《2025 年度董事长薪酬的议案》、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》审阅,发表以下书面审核意见: 一、《2025 年度董事长薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定,结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了 2025 年度董事长薪酬方案。公司董事 会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案,认为该薪酬方案公平、合理,充分考虑 了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况,符合公司有关薪酬政策、 考核标准。同意提交董事会审议。 二、《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》的审核意见 根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度规定,结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公 司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了该方案,认为该薪酬方案公平、合理, ...
诺力股份(603611) - 诺力股份独立董事关于2024年度公司对外担保情况的专项说明
2025-04-27 08:12
诺力智能装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的 专项说明 (本页无正文,为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于 2024 年度公司对 外担保情况的专项说明》签署页) 独立董事签字: 2025 年 4 月 25 日 一、截至 2024 年 12 月 31 日,公司对控股子公司的担保余额为人民币 56,700 万元,该等担保已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过,没有超出股东大会审批的额度,也不存在违规担保的情况。 二、截至 2024 年 12 月 31 日,公司与银行开展供应链融资业务提供保证金 质押担保的担保余额为人民币 174 万元,该担保已经公司 2024 年 12 月 9 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过,没有超出董事会审批的额度,也不存在 违规担保的情况。 三、综上所述,我们认为:公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定,公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要,严格履行了担保相关的 审批程序,并及时履行了信息披露义务,符合有关政策法规和公司章程的规定, 没有损害公司及股东的利益。 根据中国证监会《关于规范上市 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份2024年度社会责任报告
2025-04-27 08:12
诺力智能装备股份有限公司 2024年度社会责任报告 证券代码:603611 2025年4月 报告编制说明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。本报告覆盖诺力智能装备股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"诺力股份")及其全资子公司、控股子公司。 二、报告编制依据 本报告编制依据为: 1、上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交 易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》; 2、《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》; 3、部分参考全球报告倡议组织标准指引(GRI)的《可持续发展报告标准》。 本报告力求详尽地披露公司 2023 年度履行的社会责任情况,以此进一步加强公司与社 会各界的沟通交流,促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 三、报告的主要内容 本报告系统地反映了诺力股份 2024 年度积极参与构建和谐社会、努力推进经济社会可 持续发展、支持国家和社会的全面发展、积极 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于2025年日常关联交易预计的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-018 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响,不会造成公司业务对关联 人的依赖,不影响公司的独立性,不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决,其余 5 名非关联董事均表决同意该议案,全体独立董事同意以及通过了独立董事专门会 议的审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该议案不需提交公司 股东大会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元、不含税) | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预 | 2024年实际 | 预计金额与实际发生 | ...
诺力股份(603611) - 诺力股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-27 08:12
诺力智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 二、执业记录 (一)项目成员信息 事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年(经审 计)业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司(含 A、B 股)审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服 务业,批发和零售 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-030 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2025 年 05 月 09 日 (星期五) 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 05 月 09 日 (星期五) 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 (星期二) 至 05 月 08 日 (星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 ...
诺力股份(603611) - 诺力股份关于2025年开展期货套期保值业务的公告
2025-04-27 08:12
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025--017 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年4月25日,诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力 股份")第八届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年开展套期保值业务的 议案》,具体内容如下: 一、套期保值业务基本情况 (一)套期保值的目的和必要性 鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价波动影响较 大,为合理规避以上主要原材料价格波动风险,稳定原材料价格,锁定经营利润, 确保公司生产经营的正常、稳定运行,公司决定充分利用期货市场的套期保值功 能,开展期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值 业务使用自有资金进行操作,仅用于规避主要原材料价格波动等风险,不作为盈 利工具使用。 (二)开展套期保值业务情况 公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料:主 要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套 ...