证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-019 茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,117,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3942 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会 议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明 的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《上海证券 ...

关于茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第四届董事会第十五次会议决议及公告、第四届监事会第十三次会议 决议及公告、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》、本次会议股权登记日的 公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 055 号 致：茶花现代家居用品股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受茶花现代家居用品股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 二〇二四年四月十一日 | 茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 4 | | 二、《公司 2023 年度监事会工作报告》 10 | | 三、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 14 | | 四、《公司 2023 年度财务决算报告》 15 | | 五、《公司 2023 年度利润分配预案》 17 | | 六、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部 | | 控制审计机构的议案》 18 | | 七、《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保的议案》..21 | | 八、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 24 | | 九、 《关于对外出租闲置厂房的议案》 27 | | 十、 《关于修订<公司章程>的议案》 29 | | 十一、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 37 | | 十二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 40 | | 十三、《 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-018 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 603615@chahuajj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于 ...

公司实际控制人之一陈明生先生、实际控制人的一致行动人陈苏敏女士于 2023 年 12 月 18 日与北京厚毅资本管理有限公司（代表"厚毅-新征程 8 号私募证券投资 基金"）（以下简称"北京厚毅"）签署了《股份转让协议》，陈明生先生、陈苏敏 女士拟通过协议转让方式分别将其所持有的公司股份 6,477,700 股、6,784,678 股（合 计 13,262,378 股，占公司总股本的 5.48%）转让给受让方北京厚毅，上述协议转让 价格均为 13.81 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《茶花现代家居用品股份有限公司关于实际控制人及其 一致行动人协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-043）及转让双方 的《茶花现代家居用品股份有限公司简式权益变动报告书》。 二、本次协议转让股份过户登记情况 2024 年 3 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记 确认书》，上述协议转让股份已完成过户登记，过户日期为 2024 年 3 月 21 日。 股东姓名 本次协议转让完成前 本次协议转让完成后 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 4,694,496.14, a significant recovery from a net loss of CNY 18,600,898.85 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 656,908,104.91, representing a decrease of 2.81% compared to CNY 675,914,444.43 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.39% to CNY 75,338,876.40 from CNY 124,309,183.68 in the previous year[25]. - The company's total assets increased by 6.70% to CNY 1,467,465,622.41 at the end of 2023, compared to CNY 1,375,354,940.20 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.47% to CNY 1,188,025,431.54 from CNY 1,205,810,602.90 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 is CNY 0.019, a significant improvement from a loss of CNY 0.08 in 2022[26]. - The weighted average return on equity increased by 1.92 percentage points to 0.39% in 2023 from -1.53% in 2022[26]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 4.4775 million in 2023, compared to CNY 1.3591 million in 2022[31]. Operational Highlights - The company opened 77 "Chahua Home Flagship Stores" as part of its marketing channel expansion strategy[34]. - The company has adjusted its marketing organization structure to enhance regional market development[34]. - The company’s capacity utilization rate improvement and raw material price decline contributed to the turnaround from loss to profit[27]. - The company has optimized its online marketing strategy, focusing on cost reduction and efficiency improvement while expanding new product growth points on platforms like Douyin and Kuaishou[35]. - The company upgraded its supply chain capabilities, implementing ERP/APS system upgrades to balance large-scale and small-batch production, enhancing order delivery capabilities[35]. - The company has established a comprehensive supplier management mechanism to ensure the quality and delivery of raw materials[38]. Market and Industry Context - In 2023, the national plastic products industry achieved a production volume of 74.885 million tons, representing a year-on-year growth of 3%[64]. - The revenue of 21,800 large-scale enterprises in the plastic products industry decreased by 1.7% year-on-year, while the total profit dropped by 1.6%[64]. - Plastic products exports reached $100.81 billion, a decline of 3.9% compared to the previous year, with a trade surplus of $83.62 billion[64]. - The production volume of daily-use plastic products in 2023 was 5.632 million tons, showing a year-on-year decrease of 7.1%[69]. - The competitive landscape of the home plastic products industry is characterized by high, mid, and low-end segments, with brand, channel, and price being core competitive factors[92]. Research and Development - The company invested ¥7,496,200 in R&D throughout the year, successfully completing the development of the PC series water cups[37]. - The number of R&D personnel is 41, accounting for 3.59% of the total workforce[55]. - The company has established a comprehensive R&D system and was recognized as an "Innovative Pilot Enterprise" in Fujian Province[73]. - The company intends to establish a world-class R&D center to continuously innovate and develop fashionable home products[94]. Governance and Shareholder Relations - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[106]. - The company has established a robust governance structure, including various committees to oversee strategic, compensation, and audit functions, enhancing operational transparency[104]. - The company emphasizes the importance of investor relations, ensuring transparent communication and equal rights for all shareholders, particularly small investors[105]. - The company has established multiple communication channels with investors, including an investor relations section, telephone, fax, and dedicated email[107]. - The company has committed to respecting and protecting the legitimate rights and interests of stakeholders, including shareholders, creditors, employees, customers, consumers, suppliers, and the community[107]. Future Plans and Strategies - The company aims to achieve a sales target of 700 million yuan in 2024, focusing on market demand and enhancing management efficiency[96]. - The company plans to enhance its product line by introducing disposable products, cleaning products, storage solutions, and aesthetically pleasing water containers[96]. - The company will strengthen its brand presence by improving channel management and expanding its marketing strategies across various platforms[95]. - The company plans to implement a flat and refined marketing strategy in 2024, focusing on deepening market penetration and managing both online and offline distributors[99]. Environmental Responsibility - The company invested 635,800 RMB in environmental protection during the reporting period[148]. - The company strictly adhered to national environmental protection laws and regulations, with no violations or administrative penalties reported during the period[150]. - The company has not established a mechanism for environmental protection and did not implement any carbon reduction measures during the reporting period[151]. Legal and Compliance Issues - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange in May 2022 due to improper accounting treatment related to the acquisition of Chengdu Chahua in 2020[121]. - The company has initiated bankruptcy reorganization procedures due to significant litigation and arbitration matters, including a ruling requiring a payment of RMB 4,157,301.47 and overdue payment losses of RMB 145,123.05 from a major client[170]. - The company has ongoing litigation involving Carrefour subsidiaries, with judgments requiring payments totaling RMB 5,304,539.86, while RMB 377,492.53 remains under litigation[173].

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-002 茶花现代家居用品股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月 12日收到公司副总经理潘家红先生提交的书面辞职报告，潘家红先生因个人原因 申请辞去公司副总经理的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，潘家红先生辞职报告自送达公司董事会时生效。潘家红先生的辞职 不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 潘家红先生在担任公司副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对潘 家红先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司 董 事 会 2024年1月13日 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-001 | 股东姓名 | 本次协议转让完成前 | 本次协议转让完成后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到 实际控制人之一陈冠宇先生、陈葵生先生、林世福先生的通知，获悉其协议转让公司 部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手 续，现将相关情况公告如下： 一、本次协议转让概述 公司实际控制人之一陈冠宇先生、陈葵生先生、林世福先生于 2023 年 11 月 23 日与深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司（代表"含金量配置六号私募证券投 资基金"）（以下简称"深圳含金量"）签署了《股份转让协议》，陈冠宇先生、陈 葵生先生、林世福先生通过协议转让方式分别将其所持有的公司股份 756,300 股、 7,980,500 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2023-043 茶花现代家居用品股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司 部分股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因广州巨鼎私募证券投资基金成长二号未能如期完成中国证券投资基金协会 备案，经友好协商，公司实际控制人之一陈明生先生、实际控制人的一致行动人陈苏 敏女士与广州市巨鼎私募证券投资基金管理有限公司（代表"广州巨鼎私募证券投资 基金成长二号"）（以下简称"广州巨鼎"）签署了《<股份转让协议>之解除协议》； 并与北京厚毅资本管理有限公司（代表"厚毅-新征程 8 号私募证券投资基金"）（以 下简称"北京厚毅"）签署了《股份转让协议》，将上述 13,262,378 股公司股份（占 公司总股本的 5.48%）以 13.81 元/股的价格协议转让给北京厚毅。 本次协议转让部分受让方变更不会导致公司实际控制人原披露的权益变动发 生变化，亦不会导致实际控制人发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生不利 影响。 本次变更后的 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 简式权益变动报告书 （修订版） 上市公司名称：茶花现代家居用品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：茶花股份 股票代码：603615 信息披露义务人一：陈冠宇 住所：福建省福州市鼓楼区 通讯地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号 信息披露义务人二：陈葵生 住所：福建省福州市鼓楼区 通讯地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号 信息披露义务人三：陈明生 住所：福建省福州市晋安区 通讯地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号 签署日期：2023 年 12 月 18 日 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、 法规和规范性文件编写。 信息披露义务人四：林世福 住所：福建省福州市晋安区 通讯地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号 信息披露义务人五：陈福生 住所：福建省福州市马尾区 通讯地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号 ...