证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-012 茶花现代家居用品股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司-含金量配置六号私 募证券投资基金（以下简称"深圳含金量"）持有公司股份 12,775,600 股，占公 司总股本的 5.28%。股份来源为通过协议转让取得。 减持计划的主要内容 因股东自身发展资金需求，深圳含金量计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 7,254,600 股，即不超过公司总股本的 3.00%；其中通过集中竞价减持不超过 2,418,200 股，即不超过公司总股本的 1.00%；通过大宗交易减持不超过 4,836,400 股，即不超过公司总股本的 2.00%。若在减持计划实施期间，公司有 送股、 ...

人民财讯3月13日电，茶花股份(603615)3月13日晚间公告，公司持股5.28%的股东深圳含金量私募证券 投资基金管理有限公司-含金量配置六号私募证券投资基金（简称"深圳含金量"）因自身发展资金需求 计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过725.46万股，即不超过公司总股本的3%。 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-011 茶花现代家居用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开公司职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事，于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 成员、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委 员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人和选举 监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下： 二、公司第五届董事会组成情况 董事长：陈葵生先生； 其他非独立董事：张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、翁林彦先生、陈志 海先生； 独立董事：林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生。 上述董事会成员（简历 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-010 茶花现代家居用品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称"达迈智能"） 增资金额：人民币 4,500 万元 本次增资事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强子公司 经营能力，加快推动公司在产品化方案业务的快速发展，以促进公司顺利实现战 略转型。公司同意以货币形式向全资子公司达迈智能增资人民币4,500万元。本 次增资完成后，达迈智能的注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。 （二）董事会审议情况 法定代表人：王永庆 注册资本：人民币500万元 住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-007 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家 居用品股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,545,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.9469 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会 议采用现场记名投票 ...

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2025 年 2 月 13 日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会 议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人送达、电 子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事李凯先生召集和主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于选举公司第 五届监事会主席的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-009 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司 监 事 会 2025年2月14日 附件：监事会主席李凯先生简历 李 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-008 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 13 日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会 议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人送达、电 子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事陈葵 生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司第五届监事 会监事和拟聘任的高级管理人员等有关人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果 为：9 票赞成；0 票反 ...

关于茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 019 号 致：茶花现代家居用品股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受茶花现代家居用品股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发 〔2023〕193 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-006 茶花现代家居用品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《茶花现代家居用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司应当及时对监事会进行换 届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其 他形式民主选举产生。 2025年2月11日 附件：陈奋明先生简历 陈奋明，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈 奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品 有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销 售部华南大区经理。 截至本公告披露日，陈奋明先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、 董事候选人以 ...

目 录 | 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于公司非独立董事薪酬的议案》 4 | | 二、《关于公司独立董事津贴的议案》 5 | | 三、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 6 | | 四、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 7 | | 五、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 10 | １ 茶花现代家居用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年二月十三日 茶花现代家居用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日下午 14：00 2、网络投票时间： 采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:0 ...