关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的审核意见 经核查，公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易属于经营需要的正 常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营 服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的 要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等 协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独 立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。 综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公 司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董 事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 独立董事：林琳、肖阳、胡跃明 2026 年 3 月 30 日 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推动茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确 定公司董事、高级管理人员的薪酬，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性 和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《茶花现代家 居用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事在本公司或其子公司、参股公司兼任其他职务的，应根据 其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。任何人员不得因其同时担任 董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 公司高级管理人员在本公司或其子公司、参股公司兼任其他职务的，应根据 其担任的本公司高级管理人员职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。任何人员不 得因其同时担任高级管理人员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利 待遇。 任何人员在本公司 ...

第一条 为规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《证券法》规定的，涉及公司经营、财 务或者对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的交易价格可能产生重大影 响的信息以及中国证监会、上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"或"公告"是指公司或者其他相关信息披露义务人按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关业务规则的规定 在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时披露"或" ...

茶花现代家居用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； 第一条 为了加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有效沟通，建立公 司与投资者特别是中小投资者的良好沟通平台，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互相 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕 交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下 简称"《上市公司监管指引第5号》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、 中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）印发的《关于 进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发 〔2021〕51号）、《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽 证监公司字〔2013〕39号）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露 期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》（以下简称"《上市公司监管指引第5号》"）、中国证监会 福建监管局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽 证监公司字[2013]39号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《上交所自律监管指引第1号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《上交所自律监管指引第2号》"） 等法律、法规、规章、 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《信息披露事务 管理制度》《独立董事年报工作制度》等内控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。在每一会计 年度、半年度、第一季度、第三季度结束后，公司应当及时根据当时有效的中国 证监会和上海证券交易所关于编制定期报告的规定编制和披露定期报告。 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 未经审计的，公司不得披露年度报告。 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件以及《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因辞任（辞职）、任期 届满、被解任或解聘以及其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因、辞职后是否继续在公司及其控股 子公司任职（如继续任职， ...

司的董事、监事和高级管理人员以及相关管理人员等内部信息知情人为内部信息 报告义务人（以下简称"报告义务人"）。公司各部门及子（分）公司应当建立 报告义务人名单并根据人员岗位变动情况及时对该名单进行调整。公司各部门及 子（分）公司应当及时将报告义务人名单报送公司证券部。 茶花现代家居用品股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为保证茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高 投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证 监局"）印发的《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通知》等有关法律、 法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...