证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-027 茶花现代家居用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现 代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,310,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.8873 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会 议采用 ...

股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：茶花股份 股票代码：603615 茶花现代家居用品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：茶花现代家居用品股份有限公司 信息披露义务人：深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司（代表"含金 量配置六号私募证券投资基金"） 住所/通讯地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越 金融中心（一期）8 号楼 1407-2C 股份变动性质：股份减少，持股比例变动至 5% 签署日期：2025 年 4 月 11 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在茶花现代家居用品股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-026 茶花现代家居用品股份有限公司 | 股东名称 | 股份性质 | 变动前持股情况 | | 变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 深圳含金量 | 无限售条件流通股 | 12,775,600 | 5.2831% | 12,091,000 | 5.0000% | 三、所涉及后续事项 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司-含金量配置六号私募证券投 资基金（以下简称"深圳含金量"）持股变动导致。 本次权益变动后,深圳含金量持有公司股份数量由 12,775,600 股变动至 12,091,000 股，持股比例由 5.2831%变动至 5.00 ...

茶花股份（603615）公告，深圳含金量于2025年4月9日至2025年4月10日通过集中竞价方式合计变动公 司股份68.46万股，占公司总股本的0.2831%。本次权益变动后，深圳含金量持有公司股份数量由 1277.56万股变动至1209.1万股，持股比例由5.2831%变动至5.0000%。本次权益变动不触及要约收购， 不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构、持续经营产生不利影响。 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月二十一日 茶花股份 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 一、《公司 年度董事会工作报告》 4 | 2024 | | | 二、《公司 年度监事会工作报告》 11 | 2024 | | | 三、《公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要》 15 | | 四、《公司 年度财务决算报告》 16 | 2024 | | | 五、《公司 年度利润分配预案》 18 | 2024 | | | 六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 | | | | 务及内部控制审计机构的议案》 19 | | | | 七、《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》.22 | | | | 八、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》 26 | | | | 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公 司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董 事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 独立董事：林琳、肖阳、胡跃明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，茶花现代家居用品股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次专门会议对拟提 交公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审核，发表审核意见如下： 关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的审核意见 经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常 交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公 司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 $$(\{\lambda\overline{{{\Gamma}}}_{[\overline{{{\mathrm{B}}}}]}^{a a}\}\tilde{\pi}^{a}\ \underbrace{\langle\lambda\overline{{{\Delta}}}|j\rangle\pm}_{a}\rangle\ ")\ \ ,$$ 《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司独立 董事制度》、 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议的情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会会议和 6 次董事会会议，本人严格按 照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东大会、 董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司 经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议 董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人 ...

我们认为，茶花股份 2024 年度营业收入扣除事项明细表中的财 务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管 要求。 茶花现代家居用品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字202500000454 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 茶花现代家居用品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字2025 00000454号 茶花现代家居用品股份有限公司： 我们接受委托，对茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称茶 花股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-014 茶花现代家居用品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报 表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净 利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利 润数为基数提取10%的法定盈余公积金31, ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-022 茶花现代家居用品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞成； 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》的规定。公司 的有关规定，公司 2024 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的 实际情况。截止监事会提出上述意见时，监事会未发现参与公司 2024 年年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年年度报 告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 《茶花现代家居用品股份有限公司 2024 ...