证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-023 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-022 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》的规定。公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的有关规定，公司 2024 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的 实际情况。截止监事会提出上述意见时，监事会未发现参与公司 2024 年年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年年度报 告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-013 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 3 月 27 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议 室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子 邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵 生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》，表决结果为：9 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-014 茶花现代家居用品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000309 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 茶花现代家居用品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 审 计 ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓内字[2025]00000008 号 茶花现代家居用品股份有限公司 内部控制审计报告 茶花现代家居用品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000008 号 茶花现代家居用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称茶 花股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 德皓内字[2025] 00000008 号内部控制审计报告 四 ...

德皓核字[2025]00000454 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 茶花现代家居用品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 茶花现代家居用品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000454号 茶花现代家居用品股份有限公司： | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 我们接受委托，对茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称茶 花股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00000309 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由茶 花股份管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上 海证券交易所股 ...

第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，茶花现代家居用品股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次专门会议对拟提 交公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审核，发表审核意见如下： 关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的审核意见 经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常 交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公 司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础 上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影 响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。 茶花现代家居 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有 关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人罗希，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司运营经理，北京网罗天下生活科技有限 公司运营总监。现任杭州尚境电子科技有限公司董事长兼总经理，温州市拉博电 器有限公司董事，杭州音尚电子科技有限公司董事，丽水老地方电子科技有限公 司执行董事兼总经理，杭州氚爆电子商务有限公司执行董事兼总经理，杭州热店 场投资有限公司执行董事，杭州镇定科技有限公司董事长兼总经理，丽水云兮电 子科技有限公司执行董事兼总经理，杭州热店场 ...