茶花现代家居用品股份有限公司 第一条 为规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《茶花现代家居用品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易 与关联交易》"）及其他有关法律、法规、规 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事 制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过 程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联 交易》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价 并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"风险投资"，是指公司进行私募股权投资（PE）、创投等风险 投 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参 ...

第一章 总则 第一条 为维护茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全， 有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）等四部门联合发布的《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 8 号》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 茶花现代家居用品股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司为子公 司提供担保。 担保的债务种类包 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为强化茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）回报股东的意识，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司 分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公 司编制了《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特 点、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、债务偿还能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-038 茶花现代家居用品股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：达迈国际（香港）有限公司（以下简称"达迈香港"） 增资金额：10,000 万元港币 本次增资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在 重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺 利实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强下属子 公司经营能力，加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，以促进公司顺 利实现战略转型。公司拟通过全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司（以下简 称"达迈智能"）以货币形 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-036 茶花现代家居用品股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经 营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充 分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损 失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认的信用减值损失和资产减值 损失共计508.72万元。具体如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 年初数 | 本期计提 | 本期核销 ...

2025年半年度公司营业收入为374,087,148.55元，其中日用塑料制品主营业 务收入为233,787,500.86元，电子元器件分销主营业务收入为136,448,989.18 元，其他业务收入为3,850,658.51元。日用塑料制品主营业务收入、产销等情况 如下： 一、主要产品的生产量、销售量及库存量 二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本 三、主要原材料的采购价格变动情况 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-041 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》和上海证券交易所上市公司管理一、二部发布的《关于做 好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，茶花现代家居 用品股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年半年度主要经营数据披露如 下： 四、以上经营数据来源于公司2025年半年度报告，且未经审计，仅供 ...