茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参 ...

第一章 总则 第一条 为维护茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全， 有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）等四部门联合发布的《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 8 号》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 茶花现代家居用品股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司为子公 司提供担保。 担保的债务种类包 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为强化茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）回报股东的意识，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司 分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公 司编制了《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特 点、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、债务偿还能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-038 茶花现代家居用品股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：达迈国际（香港）有限公司（以下简称"达迈香港"） 增资金额：10,000 万元港币 本次增资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在 重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺 利实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强下属子 公司经营能力，加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，以促进公司顺 利实现战略转型。公司拟通过全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司（以下简 称"达迈智能"）以货币形 ...

2025年半年度公司营业收入为374,087,148.55元，其中日用塑料制品主营业 务收入为233,787,500.86元，电子元器件分销主营业务收入为136,448,989.18 元，其他业务收入为3,850,658.51元。日用塑料制品主营业务收入、产销等情况 如下： 一、主要产品的生产量、销售量及库存量 二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本 三、主要原材料的采购价格变动情况 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-041 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》和上海证券交易所上市公司管理一、二部发布的《关于做 好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，茶花现代家居 用品股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年半年度主要经营数据披露如 下： 四、以上经营数据来源于公司2025年半年度报告，且未经审计，仅供 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-036 茶花现代家居用品股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经 营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充 分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损 失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认的信用减值损失和资产减值 损失共计508.72万元。具体如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 年初数 | 本期计提 | 本期核销 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-039 茶花现代家居用品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股 东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证券监督管理 委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，公司《监 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-037 茶花现代家居用品股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次 增加 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响 本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有 的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务 快速发展。 该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市 场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公 司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此 对关联方产生依赖或者被其控制。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 ...

茶花股份公告，2025年上半年营业收入3.74亿元，同比增长41.55%。归属于上市公司股东的净亏损 366.61万元，上年同期净亏损1267.91万元。 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-033 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 08 月 26 日（星期二）14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 08 月 19 日（星期二）至 08 月 25 日（星期一）16:00 前 登录上 证路 演 中 心网站 首页 ， 点 击" 提 问 预 征 集"栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa ） 或 通 过 公 司 邮 箱 行回答。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 08 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 二、说明会召开的时间、地 ...