茶花现代家居用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专 业人士。董事会成员中的职工代表如未担任公司高级管理人员职务的，可以成为 1 审计委员会委员。审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至 少符合下列条件之一： 第一条 为建立和健全茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年 度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用， 保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关法律、法 规、规章、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及本公司 章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门、下属子公司及相关工作人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上交所之间的指定 联络人。公司设证券部，证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书为公司的高级管理人 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 第一条 为了进一步加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制建设，夯实年度财务报告（以下简称"年报"）编制工作的基础， 规范年报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）对年报编制的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 章和规范性文件以及《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、法规、中国证监会和上海证券交易所发布的规范性文件以及《公司章程》的 要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工作，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 审计委员会行 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、高 级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 8 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、 规章、规范性文件以及《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董 事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《茶 花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-047 2025年10月25日 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进 行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会秘书制度 | 修订 | 否 | | 6 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-048 一、主要产品的生产量、销售量及库存量 二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本 三、主要原材料的采购价格变动情况 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》和上海证券交易所上市公司管理一、二部发布的《关于做 好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，茶花现代家 居用品股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年1-9月主要经营数据披露 如下： 2025年1-9月公司营业收入为888,579,763.65元，其中日用塑料制品主营业 务收入为368,328,430.65元，电子元器件分销主营业务收入为514,539,780.04 元，其他业务收入为5,711,552.96元。日用塑料制品主营业务收入、产销等情况 如下： 单位：吨 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-046 茶花现代家居用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第五届董 事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 相关风险提示：本次投资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前 评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次 投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 本次拟设立的标的公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏 观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素影响， 存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、本次交易概况 为加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，促进公司顺利实现战略 转型，公司拟通过全资子公司达迈智能以自有资金现金出资 700 万美元投资设立 全资孙公司达迈科 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-045 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为：9票赞成；0 票反对；0票弃权。 《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告》同日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会及其董事保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （二）审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为：9票赞 成 ...